证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-064 上海复旦复华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 二、本公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了 ...

Group 1 - Shanghai stock market experienced a strong rally on November 11, with notable gains in stocks such as Xuantai Pharmaceutical rising over 16%, Runxin Technology up over 13%, and Lexin Technology increasing by more than 11% [1] - The Shanghai Municipal Government recently issued the "Shanghai Support for Listed Companies Mergers and Acquisitions Action Plan (2025-2027)", aiming to establish a number of representative merger cases in key industries by 2027, including integrated circuits, biomedicine, and new materials [1] - The plan targets the cultivation of around 10 internationally competitive listed companies, achieving a merger transaction scale of 300 billion yuan, activating total assets exceeding 2 trillion yuan, and enhancing the capabilities of intermediary institutions in merger services [1] Group 2 - The notification encourages traditional industries, including finance and logistics, to upgrade and transform, promoting mergers and acquisitions within the same industry and across upstream and downstream sectors to reasonably increase industry concentration [2] - It emphasizes the establishment of a mechanism for discovering and reserving merger targets, focusing on key industries such as integrated circuits, biomedicine, and artificial intelligence, as well as new energy vehicles and advanced materials [2] - The notification also highlights the role of state-owned listed companies in leading high-quality mergers and acquisitions, aiming to enhance core functions and support the transformation of traditional industries [2]

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-063 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,873,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本 ...

北京观稻中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 7 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》("《股东大会网络投票实施细则》")及其他相关法律、 法规、规章及规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司公司章程》("《公 司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所陶晨烨律师、周丹律师(见证律师)列 席了本次股东大会,并按照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理 委员会("证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对复旦复华提供 的与题迷事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,见 证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其 他法律文件及信息、资料和证明,并就有关事项向复旦复华有关人员进行了询 问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到复旦复华如下承诺及保证: 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 12 月 4 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会议程 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-062 2024 年 11 月 26 日 蒋钟鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对蒋钟鸣先生在担任公司监事期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到公司监事蒋钟鸣先生的辞职报告。因个人工作原因，蒋钟鸣先生申请辞去 公司监事职务。辞去上述职务后，蒋钟鸣先生将不再担任公司任何职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蒋钟鸣先生的辞职报告自送达监 事会之日起生效。蒋钟鸣先生的辞职未导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运行。公司监事会将尽快按照法定程序完成公司监事的补 选工作。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0253 号 关于对上海复旦复华科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海复旦复华科技股份有限公司，A 股证券简称：复旦复华，A 股证券代码：600624； 沈敏，上海复旦复华科技股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 9 月 3 日 14 时 43 分，上海复旦复华科技股份 有限公司（以下简称复旦复华或公司）在"复旦复华"公众号发布 《复旦复华与本源量子签署战略合作协议 共谋量子计算产业发展》 的文章，称公司于 2024 年 9 月 2 日与本源量子计算科技（合肥）股 份有限公司（以下简称本源量子）举行战略合作签约仪式，双方就 携手开拓超导量子计算机应用市场，共谋量子计算产业发展达成合 作意向并签署合作协议。公司将助力本源量子实现超导量子计算机 中国境内及境外市场布局，搭建产业联盟，加强应用推广。文章发 布后，公司股价于 9 月 3 日 14 时 44 分涨停，后收盘涨幅为 6.32%。 上述事项对公司股价具有较大影响，属于依法应当披露的重大 事项，但公司未在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件 1 的媒体进行披露，违 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-061 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-060 1 详见公司公告临 2024-061《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 11 月 13 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

1 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-059 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 19 日，新增与收益相关的政府补助共计 2,170,673.69 元。现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时 | 补贴依据 | 政府补助分 | 计入损益的金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | 类 | 额 | | 1 | 无锡兴中惠软件 | 稳岗返还 | 21,004.00 | 2024.9.29 | 不适用 | 与收益相关 | 21,004.00 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 上海中和软件有 ...