上海复旦复华科技股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第二节 党组织的职权及其行使 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核 心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-053 上海复旦复华科技股份有限公司 关于修订相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及规范性文 件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》《董事会 专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容如下： | 序号 | 原条款序号、内容 | 修订后的条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | | 第三条 | 第三条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 工作； | 工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资 ...

名称：上海复旦复华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：上海市奉贤区汇丰北路 1515 弄 1 号 2 幢 107 室 法定代表人：宋正 注册资本：人民币 68,471.2010 万元整 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-049 上海复旦复华科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举宋正先生为公司第十届董事 会董事长（详见公司公告临 2023-046《上海复旦复华科技股份有限公司第十届 董事会第二十五次会议决议公告》)。根据《公司章程》的相关规定，董事长为 公司的法定代表人。 经上海市市场监督管理局核准，公司办理了相关变更登记手续。2023 年 11 月 10 日，公司取得上海市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，新 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-048 1、公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 民诉前调 7157 号）》及民事起诉状等相关法律文书，因上海泉淳实业发展有限 公司与上海复华创业投资有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司借款合同纠纷 一案，通知公司于 2022 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分到上海市静安区共和新路 3009 号审判大楼第六法庭进行庭前调解。详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《上海复 旦复华科技股份有限公司涉及诉讼的公告》。 2、申请人上海泉淳实业发展有限公司向上海市静安区人民法院提出财产保全的 1 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案金额：人民币 2,000 万元整及利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司在涉诉案件一审判决中败诉， 基于谨慎性原则，公司已在 2023 年半年度报告中对该案件本金人民币 2,000 万元计提预计负债，最终会计处理及对当期损益的影响以会计师事务所审计 确认后的结果为准。 申请，上海市静安区人民法院裁定冻结被 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥167,253,292.32, representing a decrease of 16.99% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,216,404.97, an increase of 1,357.65% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,848,314.83, an increase of 182.18% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0091, an increase of 1,416.67% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.0091, reflecting a similar increase of 1,416.67% compared to the previous year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY -10,211,838.31, compared to a profit of CNY 6,658,207.83 in the same quarter of 2022, indicating a significant decline[21] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY -0.0160, compared to CNY 0.0063 in the same quarter of 2022[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY -19,331,823.68 for the third quarter of 2023, compared to CNY -5,384,064.21 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,796,001,375.24, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets amounted to CNY 1,796,001,375.24, a decrease from CNY 1,860,409,006.43 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 3.6%[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 891,939,080.24, compared to CNY 866,680,976.10 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.9%[18] - The company reported a total equity of CNY 904,062,294.00 as of September 30, 2023, compared to CNY 993,728,030.33 at the end of 2022, indicating a decrease of about 9.0%[18] - The company's total equity attributable to shareholders decreased from CNY 882,402,904.68 to CNY 863,281,942.72[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥9,549,845.68, an increase of 109.17% compared to the same period last year[6] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 9,549,845.68, an increase from 4,565,583.87 in Q3 2022, indicating improved operational efficiency[24] - Total cash inflow from investment activities was 49,626,225.23, significantly higher than 4,400,222.02 in the previous year, reflecting successful investment recovery efforts[24] - Cash outflow from investment activities totaled 60,441,827.67, compared to 6,781,787.18 in Q3 2022, resulting in a net cash flow from investment activities of -10,815,602.44, a decline from -2,381,565.16[25] - Cash inflow from financing activities was 290,000,000.00, down from 355,010,000.00 in Q3 2022, indicating a reduction in financing activities[25] - Net cash flow from financing activities was -17,642,720.03, a decrease from 11,779,941.92 in the same quarter last year, suggesting increased financial pressure[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 285,714,534.98, down from 316,519,347.61 in Q3 2022, reflecting a decrease in liquidity[25] Shareholder Information - The company has a total of 64,076 shareholders as of the report date, with the top ten shareholders holding a combined 68.67% of the shares[12] - The largest shareholder, Shanghai Fengxian Investment (Group) Co., Ltd., holds 18.74% of the total shares, amounting to 128,338,600 shares[12] Operational Highlights - The company attributed the substantial increase in net profit for Q3 2023 to the disposal of subsidiaries and properties[10] - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥9,064,719.80 for the year-to-date, compared to a loss of -¥5,390,608.57 in the previous year[10] - The company is actively cooperating with auditors to resolve issues related to the qualified audit opinion on the 2022 financial statements[14] - The company has signed a settlement agreement with the engineering contractor for the Fudan Wen Yuan project, indicating proactive management of ongoing litigation[14] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 517,462,135.52, a decrease of 10.1% compared to CNY 575,766,512.97 in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 530,277,118.62, down from CNY 571,969,660.61 in 2022, reflecting a reduction of 7.3%[20] - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 was CNY 573,373,441.95, down from CNY 635,740,931.38 in the same period of 2022[23] Tax and Employee Compensation - The company received 10,632,093.95 in tax refunds, which is a slight decrease from 12,338,375.84 in the previous year, indicating stable tax recovery[24] - The company paid 62,628,407.73 in taxes, down from 69,441,950.64 in Q3 2022, reflecting a decrease in tax liabilities[24] - Employee compensation payments were 246,201,365.31, slightly lower than 250,947,026.05 in the previous year, indicating stable payroll management[24]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-045 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,985,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0874 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事庄越女士主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 ( ...

1 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 药业 263,126,424.64 97,809,551.29 62.83 -11.99 -12.15 0.07 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 消化系统药品 139,073,069.99 37,086,705.74 73.33 -16.04 -5.69 -2.93 神经系统用药品 64,611,223.66 36,604,208.02 43.35 -0.79 -10.58 6.20 抗肿瘤药品 8,445,890.27 2,703,032.67 68.00 -59.22 -49.98 -5.90 循环系统药品 22,171,731.25 8,446,324.35 61.90 -13.42 -26.58 6.82 调节免疫功能药品 11,382,268.09 7,332,034.96 35.58 -29.73 -30.62 0.82 其他 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-046 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第十届董事会第二十五次会议。本次 会议的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日送达董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中独立董事卢长祺先生、包晓林先生以通讯方式参会，监事会成员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事庄越女士主持，审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举宋正 先生为公司董事（详见公司公告临 2023-045《上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于子公司出售房产的议案 | 7 | | 关于补选公司第十届董事会董事的议案 | 11 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 出席人员：1、2023 年 10 月 20 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其 授权委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、宣读本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-043 上海复旦复华科技股份有限公司 关于子公司出售房产的公告 本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、交易概述 公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司出售房产的议案》。公司 于同日召开的第十届监事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了上述议案。 公司全资子公司克虏伯位于上海市黄浦区淮海中路 333 号 2006、2007 室办 公房地产目前处于空置状态，为进一步盘活闲置资产，提高资产运营效率，聚焦 公司主营业务发展，公司拟出售该房产，出售价格不低于评估值，评估值为 31,053,106.00 元。 1 根据公司发展及资产优化需要，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称"克虏伯"） 拟通过公开挂牌的方式出售位于上海市黄 ...