国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2024 年 1 ...

浙数文化 600633 2024 年 1 月 18 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 何锋 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举公司董事会非独立董事的议案 | 潘亚岚 | | 2 | 股东提问及解答 | | | 3 | 大会表决 | | | 4 | 宣布大会表决结果 | | | 5 | 见证律师宣读法律意见书 | | 1 浙数文化 600633 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设"股东提问"议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管 理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-001 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生 的辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委 员、公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。 现经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及公司第十届董事会第 七次会议审议通过，同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生 为公司董事候选人（简历附后）。本次选举董事议案尚须提交股东大会审议。 张智明先生简历如下： 张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历， 中级经济师职称，1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任 钱江报刊发行公司副总经理，2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部(集 团公司总经理办公室)副主 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯会议方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-005 同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权 期限自 2024 年 1 月 22 日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金 需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以 通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-003 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《关于变更公司董事的议案》 该事项已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的公司总经理人员的任职资格进行 审核后，认为何锋先生符合相关法律法规规定的任职条件，具备相应的履行职责能 力，具备良好的职业道德，一致同意提交公司第十届董事会第七次会议审议。具体 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com ...

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任何锋先 生为公司总经理后，何锋先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的 要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。 何锋先生简历如下： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-002 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司总经理、法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2024年1月2日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生的 辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、 公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，同时根据《公司章程》 相关规定，将不再担任公司法定代表人。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，曾宁宇先生辞去公司总经理 职务自送达公司董事会之日起生效。曾宁宇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为推进公司发展发挥了重要作用。公司对曾宁宇先生任职期间为公司所做出的贡献 表示感谢。 现经公司第十届董事会提名委员会2024年第一 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2024-004 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

增持计划的进展情况：浙报控股于 2023 年 12 月 29 日通过上海证券交易 所证券交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 911,700 股 A 股股票，约占公 司总股份数的 0.07%，增持金额为人民币 9,998,817.00 元（不含税费）。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-071 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下 简称"浙报控股"）计划自 2023 年 12 月 27 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所证券交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司 A 股股票；拟增持股份的金 额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元；增持股份的价格拟不超 过 2023 年 12 月 27 日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2023-070 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议 案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧 盈动"）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控股"） 拟合计转让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称"传 播大脑公司"）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称"浙江广 电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称"浙江出版"）和浙江省文化 产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"）三家公司，转让股份数量占 传播大脑公司总股本的 34.85%，合计转让金额为 10,472.85 万元，同时上述三 家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-069 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划 的实施无法达到预期。如出现上述情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控 股"）。 （二）增持主体已持有股份的数量：浙报控股现持有公司股票602,992,068 股，占公司总股份数的47.64%。 （三）本次公告前6个月内浙报控股不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对行业及公司未来发展前景的信心和对 1 公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和 资本市场稳定。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司计划自 2023 年 12 月 27 日起 6 个月内，通过上海证券交易 ...