证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-006 浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司注册资本变更完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划第 三个行权期行权已完成，同意公司新增注册资本2,343,949元，新增股份数2,343,949 股，并对《公司章程》进行相应修订。公司新增注册资本后，注册资本由1,265,730,523 元变更为1,268,074,472元，公司股份总数由1,265,730,523股变更为1,268,074,472股。 具体详见公司于2024年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2024-074《浙数文化2024年第三次临时股东大会决议公告》 及相关会议材料。 2025年1月23日，公司已完成注册资本变更及《公司章程》修订备案登记手续， 并取得了浙江省 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-005 本次非公开发行可交换公司债券事项正在同步履行相关主管部门的审批程 序。本公司及浙报控股将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及后续事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 1 / 2 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 获上海证券交易所无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 22 日收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以 下简称"浙报控股"）的通知，浙报控股拟非公开发行可交换公司债券，并已取 得上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对浙报传媒控股集团有 限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函〔2025〕271 号】（以下简称"《无异议函》"）。根据《证券法》《公司债券发行与交易管 理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定，浙报控 股面向专业投资者非 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-003 2025 年 1 月 18 日 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司继续使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自 2025 年 1 月 22 日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金需求 和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-004 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面形式发出。本次 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 根据公司年度资金使用计划，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 董事会同意继续授权公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 授权期限自 2025 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司将 选择安全性高、流动性好的现金管理产品。该事项已经公司第十届董事会战略与投 资委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call discusses a company in the digital culture and technology sector, focusing on its business strategies and future directions for 2025 [1][5][22]. Key Points and Arguments 1. **Market Position and Growth Potential** - The company is well-positioned in a favorable market environment, with a market capitalization exceeding 10 billion, making it attractive for institutional investment [1]. - The company aims to leverage its historical strengths and market dynamics to identify promising investment opportunities [1]. 2. **Business Segments** - The main business segments include digital culture, digital technology, and data operations [2][14]. - The digital culture segment, particularly the gaming business, is expected to maintain stable growth, while new initiatives like the "45-degree" app are being developed to enhance consumer engagement [2][5]. 3. **Digital Technology Focus** - The digital technology segment is transitioning from IC (Integrated Circuit) to AIC (Artificial Intelligence Chip), with ongoing improvements in performance and security [7][8]. - Collaborations with major clients like Alibaba and NetEase are highlighted as key growth drivers [7][8]. 4. **Data Operations Strategy** - The company is focusing on establishing a presence in local markets through data asset management and governance, particularly in regions like Ghana [14]. - Plans to set up local subsidiaries to enhance service delivery and integrate local data holders into their platform are underway [14]. 5. **Consumer Engagement and AI Integration** - The "45-degree" app combines elements of social media and AI capabilities, aiming to create a unique consumer experience [3][5]. - The company is committed to embracing AI across its operations, enhancing both consumer-facing and B2B services [20][21]. 6. **Financial Performance and Projections** - The company reported strong financial performance in 2023, with expectations for continued growth in 2024 and 2025, particularly in investment-related profits [33][34]. - There is confidence in achieving stable earnings while exploring new revenue streams from emerging projects [34]. 7. **Market Dynamics and Competitive Landscape** - The company acknowledges the competitive landscape in the digital culture and technology sectors, emphasizing the need for innovation and strategic partnerships [9][12]. - The focus on both B2C and B2B markets is seen as essential for capturing growth opportunities [13][21]. Other Important Insights - The company is recognized for its high marketization level as a state-owned cultural enterprise, which allows for flexibility in operations and strategic initiatives [22]. - There is an ongoing emphasis on collaboration with Alibaba, which is expected to enhance the company's technological capabilities and market reach [30][31]. - The management is open to exploring mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its service offerings [22][24]. This summary encapsulates the key discussions and strategic directions outlined in the conference call, providing insights into the company's future outlook and operational focus.

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-076 浙报数字文化集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其 任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，选举监事何颖女士为公司第十 届监事会主席。何颖女士简历如下： 何颖，中国国籍，无境外永久留居权，1977 年 6 月出生，研究生学历。1997 年 9 月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。2002 年 4 月进入浙报集团，历任钱 江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼市 场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。 2016 年 7 月进入浙数文化总部工作，2016 年 7 月至 2023 年 7 月历任党委办公室 （总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职；2019 年 7 月起至今任浙数文 化科技发展（浙江）有限公司总经理；2020 年 1 月起至今任公司总经理助理；20 ...

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经会议审议通过，选举何颖女士为公司第十届监事会主席。议案内容详见公 司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-075 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日下午4时在浙江省杭州市 拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座18楼1805室以现场会议方式召开，会 议通知于2024年12月27日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3 人，会议由过半数监事推举监事何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2024年12月31日 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-074 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 306 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 629,926,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.68 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 1 / 4 2、召集人： ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 即(杭州)事務所 RANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(杭州)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 会的召集、召开程序是否符合有关规定、出 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-072 浙报数字文化集团股份有限公司 关于参与投资设立金华市启真科创创业投资基金 合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 22 日，公司与浙江浙大启真创业投资有限公司（以下简称"启 真创投"）、启真九智（杭州）股权投资有限公司、浙江浙大科创集团有限公司、 浦江县股权投资管理有限公司、金华市双龙人才投资合伙企业（有限合伙）共 6 位合伙人签署《金华市启真科创创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 共同投资设立金华市启真科创创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 金"），基金主要以新一代集成电路、高端智能制造、新一代信息/通讯技术、 新材料、新能源、医疗器械等战略新兴产业为投资方向。基金总认缴出资额为人 民币 10,000 万元，公司作为基金的有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元， 占基金总认缴出资额的 10%。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com. ...