浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

近五日涨跌:0.33% 市盈率： 21.11倍 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-016 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日下午 2：30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李 永明先生因工作原因，以通讯形式参加本次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章 程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年年度报告及摘要》 公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体 成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要 详见《上海证券报》及上海证券交 ...

重要内容提示： 公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-022 浙报数字文化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定 价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。 本事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议及公司第十届董事会 第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-023 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常 关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于过半数以上董事为关 联董事，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。2024年4月17日，公司 2023年年度股东大会审议通过了该议案，公司在2024年度遵照审议通过的上述议 案实施日常关联交易事项。 2025年3月27日，公司第十届董事会第二十四次会议 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所的资质条 件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

2024 年度 环境、社会和公司 治理（ESG）报告 浙报数字文化集团股份有限公司 股票简称：浙数文化 股票代码：600633.SH 时间范围 本报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 组织范围 报告覆盖浙报数字文化集团股份有限公司及下属子公司，部分议题的边界为下属子公司范畴。 发布周期 年度报告，本报告为公司第 4 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 在本报告前，公司已发布 11 份社会责任报告。 编写标准 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、中国 上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》等编写参考，结合公司在履行环境、社会及治 理（ESG）责任方面的具体情况编制。 数据说明 本报告中所有数据均来自于公司相关统计报告、正式文件，符合国家颁布的《企业会计准则》《企 业会计制度》相关规定。公司保证本报告中相关数据的客观性和真实性。报告中如无特别说明，所 有金额均以人民币表示。 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕980 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的浙数文化公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙数文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙数文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙数文化公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足审计工作的要求。 2024年7月22日，公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过《关于续聘 公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财 务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。经公司第十届董事会第十 四次会议及2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司2024年财务及内部控 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-020 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）已连续15年为公司提供审计服务，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

浙报数字文化集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》 和《审计委员会工作制度》等的要求，认真履行各项职责，现将审计委员会 202 4 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李 永明先生和非独立董事何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。鉴于何锋 先生受聘为公司总经理，不再担任公司审计委员会委员职务。2024 年 1 月 18 日， 经公司董事长提名，公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意张智明先生担 任公司第十届审计委员会委员。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度第十届 董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明 先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 2024 年度，审计委员会共召开 15 次会议，其中 3 次为与年审 ...