证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-024 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 / 3 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日(星期二)至 4 月 8 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zdm@600633.cn 进 行提问。公司将 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-019 浙报数字文化集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董 事会第二十四次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，公司按照《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计 9,607.74 万元。公 司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进 行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2024 年末应收 账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资 产以及存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为 上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-021 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 1 / 6 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,公司对 2024 年内部控制制度建立健全及实施情况以及 2024 年内部控制的健 全性和有效性进行了评价,并编制了《2024年度内部控制评价报告》。监事会对 公司 2024 年度内部控制评价报告进行审核后认为: h 监事: 1、公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司编制的 《2024 年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建立、健全及执行现状。 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,在内部控制评价报告 基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙报数字文化集团股份有 2025年3 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,在内部控制评价报告基准 日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对公司《20 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600633 公司简称：浙数文化 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何锋、主管会计工作负责人余羽及会计机构负责人（会计主管人员）余羽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,268,074,472 股为基数，向全体股东每股派现金红利 0.16 元 （ 含税），共计派发现金红利 202,891,915.52 元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-016 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日下午 2：30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李 永明先生因工作原因，以通讯形式参加本次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章 程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年年度报告及摘要》 公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体 成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-018 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的 相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现 就公司 2024 年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 公司 2024 年度利润分配预案主要内容详见已于 2025 年 3 月 29 日在《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-017），本次征求意见于即日起至 2025 年 4 月 3 日下午 17：00 止，投资者可通过以下途径与公司进行交流： 联 系 人：浙数文化董事会办 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-017 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综 合考虑公司未来发展规划及资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案情况如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 827,333,095.47 元。经董事会决议，公 司 2024 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-014 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 股份质押完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2025 年 3 月 27 日，公司收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司 （以下简称"浙报控股"）通知，浙报控股已将其持有的本公司 200,000,000 股无 限售流通股质押给本次可交换债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"） ，并将相应股份划转至浙报控股在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）开立的质押专户。 ? 截至本公告披露日，浙报控股持有本公司股份 618,873,836 股，占本公司 股份总数的 48.80%。 ? 本次股份质押前，浙报控股持有本公司股份累计质押数量 0 股。本次股 份质押后，浙报控股持有本公司股份累计质押数量（含本次）200,000,000 股， 占其持有本公司股份总数的 32.32%，占本公司股份总数的 15.77%，本 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-014 2025 年 3 月 27 日，公司收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司 （以下简称"浙报控股"）通知，浙报控股已将其持有的本公司 200,000,000 股无 限售流通股质押给本次可交换债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"），并将相应股份划转至浙报控股在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）开立的质押专户。 截至本公告披露日，浙报控股持有本公司股份 618,873,836 股，占本公司 股份总数的 48.80%。 本次股份质押前，浙报控股持有本公司股份累计质押数量 0 股。本次股 份质押后，浙报控股持有本公司股份累计质押数量（含本次）200,000,000 股， 占其持有本公司股份总数的 32.32%，占本公司股份总数的 15.77%，本次质押的 股份用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。 一、本次拟发行可交换公司债券的情况 公司控股股东浙报控股拟进行非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次 可交换债券"），该事项已取得上海证券交易所出具的《关于对浙报传媒控股集团 ...