聘任张宇宜先生为公司副总经理已提前经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务总监已提前经公司第十届董事会 审计委员会 2024 年第十次会议、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议 通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-061 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出。本次会 议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理及变更 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-064 根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名，公司第十届董事会 提名委员会 2024 年第二次会议及公司第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任 张宇宜先生为公司副总经理。 因工作需要，公司副总经理兼财务总监郑法其先生不再兼任公司财务总监， 继续担任公司副总经理。根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名， 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第十次会议、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议及第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务 总监。上述人员简历如下： 张宇宜先生：中国国籍，无境外永久留居权，1979 年 2 月出生，大学本科学 历，主任编辑职称。2001 年 8 月参加工作，2001 年 10 月进入浙江日报报业集团 工作，历任《今日早报》新闻中心主任，浙报集团数字采编中心副总编辑，浙报 传媒新媒体运营中心主任、浙报集团全媒体产品运营室主任，浙报集团新媒体发 展中心主任（正处级干部）等，兼国家新闻出版广电总局出版融合发展（浙报集 团）重点实验室副主任。2019 年 11 月至 2023 年 1 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-065 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

一、《关于提名监事候选人的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-062 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1 / 1 公司监事会主席林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职报 告自新任监事选举产生后生效。经监事会审议通过，同意提名何颖女士为公司第十 届监事会监事候选人。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-063 浙报数字文化集团股份有限公司 关于监事会主席辞职和提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会主席辞职情况 公司监事会于 2024 年 12 月 13 日收到公司监事会主席林敏先生提交的书面辞职 报告，林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再公司担 任其他职务。 根据《公司法》和《公司章程》规定，林敏先生的辞职将导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程 序增补一名监事。在新任监事就任前，林敏先生将继续履行公司监事及监事会主席 职责。公司对林敏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名监事候选人情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于提 名监事候选人的议案》，公司第十届监事会提名何颖女士为公司第十届监事会监事候 选人，任期与第十届监事会任期一致。 1 / 2 助理；2022 年 4 月 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-060 浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨 股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,343,949 股。 本次股票上市流通总数为 2,343,949 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。 2024 年 10 月 15 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行 权条件的议案》等议案，2020 年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"） 第三个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期 权行权。公司已于近日办理了股票期权激励计划第三个行权期行权股份登记手续， 现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 4 月 2 日，公司召开 ...

天健验〔2024〕465 号 浙报数字文化集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 11 月 21 日止的新增注册资本及 实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们 结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—5 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 6 | 页 | | （四）本所执业证书复印 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-059 后续，公司将严格按照上海证券交易所相关披露要求，及时披露相关事项的 重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司将密切持续关注合伙 企业运作、管理、投资项目实施过程及投后管理进展情况，切实降低投资风险。 请投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 / 1 浙报数字文化集团股份有限公司 关于参与投资杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限 公司与华夏恒天资本管理有限公司（以下简称"华夏恒天"）等 19 名公司法人 及自然人签订《杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟作为有 限合伙人认缴出资 2,000 万元参与投资杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"基金"），占基金本次总认缴出资金额的 12%，基金本次总认缴出 资 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并 引入战略投资者的进展公告 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-058 即 7,000 万元首期投资款支付至传播大脑科技公司开设的专项资金专户。 后续，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 2024 年 10 月 21 日，公司、公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有 限公司（以下简称"传播大脑科技公司"）及其现有股东公司全资子公司浙报智 慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧盈动"）、浙江广播电视传媒 集团有限公司（以下简称"浙江广电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称 "浙江出版"）、浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"），与 浙江省产业基金有限公司（以下简称"省产业基金"）签订《关于传播大脑科 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-057 浙报数字文化集团股份有限公司 关于参与投资杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、对外投资概述 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 1 / 7 投资标的名称：杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙） 投资金额：认缴出资 2,000 万元 的重大资产重组。 二、合伙协议主体的基本情况 （一）普通合伙人：华夏恒天资本管理有限公司 1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 2、成立日期：2015 年 5 月 27 日 3、主要股东：郭勇亮、杭州华夏科地投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州 创赢未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限 公司（以下简称"智慧盈动"）与华夏恒天资本管理有限公司（以下简称 ...