证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2023-055 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 19 日（星期四）至 10 月 25 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zdm@600633.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

浙报数字文化集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其它有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）346号批准，以募 集设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。2011年完成重大资产重组后，公司变更至浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000132211766N。 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党浙报数字 文化集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"），健全中 国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人 员，切实加强党的领导。 第四条 公司于一九九二年五月十八日经上海市经济委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股3500万股。其中，公司 向境内投资人员发行的以人民币认购的内资股为500 ...

童杰先生，中国国籍，无境外永久留居权，1970 年 1 月出生，硕士研究生学 历，正高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任 钱江报刊发行有限责任公司副总经理；2002 年 7 月至 2011 年 9 月任浙报集团事 业发展部副主任、主任；2011 年 9 月至 2017 年 3 月任浙报数字文化集团股份有 限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 9 月 任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2022 年 4 月兼任浙报集 团战略规划部主任；2021年12月至2022年4月兼任浙报集团产品研发中心主任； 2022 年 5 月至今兼任浙报集团办公室主任。2023 年 8 月起任浙江日报报业集团副 社长、党委委员；2023 年 9 月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理； 2023 年 10 月起任浙报数字文化集团股份有限公司董事。曾获中国新闻奖、浙江 省宣传文化系统"五个一批"人才等荣誉。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-048 浙报数字文化集团股份有限公司 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2023-051 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-050 浙报数字文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董 事制度作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度进行了配套修订，相关制度自 2023 年 9 月 4 日起施行。 此外，2023 年 9 月，公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。为进 一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内 控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订前 | | --- | --- | | 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY | 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY | | DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. | DIGITAL CULT ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-047 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议的公告 1、战略与投资委员会委员：童杰、曾宁宇、李永明，其中童杰为主任委员。 2、薪酬与考核委员会委员：潘亚岚、童杰、李永明，其中潘亚岚为主任委员。 3、提名委员会委员：李永明、童杰、潘亚岚，其中李永明为主任委员。 4、审计委员会委员：潘亚岚、何锋、李永明，其中潘亚岚为召集人。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公 司总经理。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证 券报》披露的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日 16:00 在浙江省杭州市拱 墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3 楼305会议室以现场会议方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 ...

截至本公告日，吴琦先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其 任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届 工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐， 公司于 2023 年 10 月 16 日召开职工代表大会，选举吴琦先生为公司第十届监事 会职工监事。吴琦先生简历如下： 吴琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1992 年 9 月，大学本科 学历，具有国际注册内部审计师资质。2015 年 6 月参加工作，现任公司内部审 计专员职务。2018 年 4 月 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 1 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于换届选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第十届监事会。经 公司第十届监事会第一次会议审议通过，选举监事林敏先生为公司第十届监事会 主席。林敏先生简历如下： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-054 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 林敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 11 月，法律硕士， 公司律师，高级经济师职称。1986 年 11 月参加工作，历任浙江法制报社记者、 编辑、社长助理、副总编辑。2009 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江日报报业集团法 律事务部副调研员，2012 年 7 月至 2016 年 2 月任浙江日报报业集团法律事务部 主任，2016 年 2 月至 2017 年 4 月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任， 2017 年 4 月至 2020 年 12 月任浙报传媒控股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 4 时 30 分在浙江省 杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 室以现场会议方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由过半数监事推举监事林敏先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司监事会主席的议案》 经会议审议通过，选举林敏先生为公司第十届监事会主席。议案内容详见公 司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的公告。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-053 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告 2023 年 10 月 17 日 ...