证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-038 东方明珠新媒体股份有限公司 关于题桥发射台搬迁项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、基本情况概述 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）坐落于三鲁 公路 5028 号、浦江镇 98 街坊 2 丘、浦江镇 99 街坊 2 丘、浦江镇 99 街坊 7 丘、浦江镇 102 街坊 5 丘、浦江镇 110 街坊 20 丘、浦江 镇 111 街坊 14 丘 5 号的七处房屋，因上海市闵行区浦江镇整体发展 建设需要被纳入搬迁范围。 2021 年 8 月，公司与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署 了《国有土地上非居住房屋补偿协议》，约定由闵行区土地储备中心、 闵行区浦江镇人民政府向公司提供题桥发射台搬迁新址，同时搬迁 安置补偿款总计为人民币 796,756,874 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于签署< 国有土地上非居住房屋补偿协议>暨重大资产重组实施进展的公告》 （ ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-036 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,605,562,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 47.7576 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司董事会召集，由公司副董事长、总裁刘晓峰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长沈军女士、副董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据 2021 年 2 月 26 日东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"东方明珠"、"公司"或"本公司"）召开的第九届董事会第十六 次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议审议通过的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的相关条款，公司 于 2021 年 5 月 25 日完成了股份回购，并披露了《东方明珠新媒体 股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 临 2021-036）。回购期间内，公司实际回购股份 52,600,384 股，占 公司总股本的1.54%，回购最高价格9.77 元/股，回购最低价格8.74 元/股，回购均价 9.51 元/股，使用资金总额人民币 500,000,157.78 元。 上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采 用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三 年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的 股份将依法予以注销。 鉴于东方明珠股份回购完成 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 11 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | | --- | --- | | 第二节 | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 | 目 录 | | --- | | 议案一、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 3 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | 2 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 29 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 《上市公司股份回购规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明 珠"）拟 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-035 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年第三季度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司党委书记、董事长沈军女士、公司党委副书记、副董事长、 总裁刘晓峰先生、独立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事 会秘书嵇绯绯女士，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二、投资者 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于投资宜山路新媒体总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：宜山路新媒体总部项目（暂定名，以下简称 "本项目"）。 投资金额：本项目总投资金额为人民币 23.41 亿元，其中，补 缴地价成本（含契税印花税）约为人民币 6.62 亿元，工程建设成本 及利息约为人民币 15.06 亿元，其他费用约为人民币 1.73 亿元。东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东 方明珠"）拟先以自有资金人民币 69,000 万元（含在本项目总投资 金额内），出资设立上海东方明珠汇宜文化发展有限公司（暂定名， 以下简称"项目公司"），作为本项目补缴地价及后续开发的实施主 体。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示：本项目实施及后续运营过程中，可能面临宏观 经济 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-033 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:00-16:00 说 明 会 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 说明会召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 14 日（周二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描公告正文中二维码进行提 问。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）将在 2023 年 第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关 注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...