东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（卫哲） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卫哲先生，现任嘉御资本创始合伙人兼董事长。2022 年 9 月起 任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行 部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理， ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈清洋） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会。本人出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、 股东大会审议通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事 项发表了独立意见，忠实履行独立董事职责。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《东方明珠新媒体 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《《审计委员 会议事规则》"）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、时任董事钟 璟、独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告 期内，审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年4月15日，第十届董事会审计委员会召开第九次会议， 审议通过《2023年年度报告正文及全文》《2023年度利润分配方案》 审议通过《2024年第一季度报告》。 3、2024 年 7 月 1 日，第十届董事会审计委员会召开第十一次会 议，审议通过《关于公司拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公 司增资暨关联交易的议案》。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-011 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构并确认 2025 年度审计报酬的议案》，公司拟继续聘任天 健为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-010 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、2024 年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为 73,398 万元，在批准控制范围内,具体情况如下： 关联交易类别 关联人 2024 年度 预计发生额 2024 年度 实际发生额 执行率(%) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 采购及接受劳务 SMG 及其控股公司 27,235 26,863 99% 不适用 信投及其控股公司 9,028 6,319 70% 不适用 兆驰及其控股公司 977 852 87% 不适用 东方龙及其控股公司 204 1 0.5% 业务未全部 实现 租赁(租入) SMG 及其控股公司 4,377 3,435 78% 不适用 销售及提供劳务 SMG 及其控股公司 33,514 24,228 72% 不适用 信投及其控股公司 100 319 319% 业务规模增 加 兆驰及其 ...

东方明珠公告，2024年营业收入76.98亿元，同比下降3.45%。归属于上市公司股东的净利润6.69亿元， 同比增长11.11%。公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元(含税)，共 计分配现金股利人民币6.05亿元(含税)。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-005 通过完成 IPTV 上海移动首页节目推荐行组、首页主题推荐行组、 首页链接和栏目入口、点播详情页、点播播控页、直播回看列表页、 直播回看播控页、高光时刻视频流、5G 云 TV 视频流等全部推荐场景 覆盖，各场景点展比均有所提升（按 IPTV 上海移动和 5G 云 TV 指标 统计）。 东方明珠新媒体股份有限公司 云原生智能推荐平台搭建已完成，已具备对外服务能力，支持 新平台快速部署。其中多模态特征、知识图谱等技术研究，已在主 题推荐、个性化推荐等场景进行应用。 关于全资子公司"基于多模态特征的大屏智能推荐算 法优化"项目通过技术验收的自愿性披露公告 云原生智能推荐平台的搭建，实现了大屏的智能化转型，为公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"），旗下全 资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称"百视 通技术"），为了缩短用户浏览路径，激活存量优质内容，提升运 营编排效率并提高点击转化率 ...

东方明珠公告，旗下全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司开展的"基于多模态特征的大屏 智能推荐算法优化"技术研发项目已于近日通过技术验收，并形成1份软件著作权，取得计算机软件著作 权登记证书。该项目旨在缩短用户浏览路径，激活存量优质内容，提升运营编排效率及点击转化率、收 视时长、订购转化率等核心指标。通过完成IPTV上海移动首页节目推荐行组、首页主题推荐行组等全 部推荐场景覆盖，各场景点展比均有所提升。云原生智能推荐平台已搭建完成，具备对外服务能力，支 持新平台快速部署。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2025-004 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股之完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024年12月24日,东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临时）会 议审议通过了《关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的 议案》，同意上海东方龙新媒体有限公司（以下简称"东方龙"）通过上海文化产权交易所（以下简 称"上海文交所"）挂牌征集投资方进行增资扩股，增资金额不超过人民币10亿元。相关内容详见公司于 2024年12月26日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公 司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-037号）。 2025年2月7日，公司收到了上海文交所出具的关于东方龙增资扩股的《上海联合产权交易所有限公司公 开增资 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-004 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股之完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 24 日,东方明珠新媒体股份有限公司 以下简称 公 司"）第十届董事会第十九次 临时）会议审议通过了 关于上海东 方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关 联交易的议案》，同意上海东方龙新媒体有限公司 以下简称 东方 龙"）通过上海文化产权交易所 以下简称 上海文交所"）挂牌征 集投资方进行增资扩股，增资金额不超过人民币 10 亿元。相关内容 详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的 东方明珠新媒体股份有限公 司关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优 先认购权暨关联交易的公告》 公告编号：临 2024-037 号）。 | 股东名称 | 认缴出资额 万元） | 股权比例 %） | | --- | --- | --- | | 东方明珠 ...