东方明珠新媒体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一 楼世纪厅 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1 1、关于拟任董事薪酬的议案； 2、关于不再设立监事会相关事项的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于修订《股东会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 7、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 9、关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案； 10、关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 | 议案一、关于拟任董事薪酬的议案 3 | | --- | | 议案二、关于不再设立监事会的议案 4 | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案四、关于修订《股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the media industry, expecting the industry index to outperform the benchmark index by over 5% in the next 3-6 months [2][40]. Core Views - The media sector is anticipated to experience a rebound, particularly in gaming and AI applications, with significant growth potential in these areas. The report emphasizes the importance of both sharpness and allocation in the current market environment [3][6]. - The gaming market is highlighted as entering a favorable valuation zone, with specific companies like Giant Network and Century Huatong recommended for investment [6][16]. - The film market is recovering, with the total box office reaching approximately 437.06 billion yuan, which is about 78% of the 2019 level, indicating a strong recovery trajectory [19][20]. Market Performance Review - The media sector index fell by 3.86% last week, underperforming the CSI 300 index, which rose by 1.28%, resulting in a relative underperformance of 5.14% [9][10]. - The total market capitalization of the media sector is approximately 19,595.28 billion yuan, with a circulating market value of 17,850.96 billion yuan [3]. Gaming Market Insights - Tencent's products dominate the iOS gaming market, with titles like "Peace Elite" and "Love and Deep Space" performing strongly [16]. - Upcoming game releases include "Rust" and "PUBG: BLACK BUDGET," which are expected to generate significant interest [18]. Film Market Overview - The film "Zootopia 2" has achieved a box office of nearly 23 billion yuan within six days, with projections suggesting it could help the total annual box office exceed 500 billion yuan [27]. - The total box office for the year has reached 437.06 billion yuan, with a recovery rate of approximately 78% compared to 2019 [19][22]. Important News and Company Announcements - The establishment of the first micro-short drama export base in Shanghai marks a significant development in the media industry [27]. - Tencent's Magic Cube Studio celebrated its 15th anniversary, announcing major updates for several IP titles, indicating ongoing innovation in the gaming sector [28].

东方明珠新媒体股份有限公司 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2025-036 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次（临时）会议通知于2025年12 月1日以书面、电子邮件等方式发出，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实 际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方 明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2025-037 东方明珠新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订，2024年7月1日起施行）》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》的有关规 定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体内容如下： ■■■ ■ 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

每经AI快讯，东方明珠（SH 600637，收盘价：10.07元）12月5日晚间发布公告称，公司第十届第二十 四次董事会临时会议于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提名选举第十一届董 事会非独立董事的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，东方明珠市值为339亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 2025年1至6月份，东方明珠的营业收入构成为：智慧广电业务占比68.75%，文化消费业务占比 28.41%，其他主营业务占比2.7%，其他业务占比0.14%。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的职权 | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 | | 第五章 股东会的召开 8 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 15 | 股东会议事规则 [经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议] 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《证 券法》《治理准则》《股东会规则》《公司章程》及本规则的规定对 重大事项进行决策。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开 临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 2 东方明珠新媒体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日 起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）相关条款进行修订，具体内 容如下： 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-038 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 提交给大会主持人，经审核后安排发 | 提交给会议主持人，经审核后安排发 | | --- | --- | | 言。《股东发言登记表》应包括：股东 | 言。《股东发言登记表》应包括：股东 | | 姓名或名称、持股数、股东账号、发言 | 姓名或名称、持股数、股东账号、发言 | | 主题内容等。股东发言内容应与该次股 | 主题内容等。股东发言内 ...

二〇二五年十二月 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 [经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议] 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《东方明珠新媒体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》、股东会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 | 第一章 总 则 . | . | | --- | --- | | 第二章 董事会 | . | | 第三章 会议通知 . | | | 第四章 议案和议程 . | | | 第五章 审议、表决 | . | | 第六章 会议记录 . | | | 第七章 会议 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 [经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议] 二〇二五年十二月 东方明珠新媒体股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 | 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 | 9 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 10 | | 第八章 | 附则 | 12 | 1 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《东方明珠 新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》） 以及《上海证券交 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）关联交易行为，明确公司相关部门职责分工，维护公 司中小股东以及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定 本办法。 第二条 本办法为公司关联交易事项的专项规定，公司有关规章 制度中凡涉及关联交易事项，参照本办法执行。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议） （一）定价公允； （二）决策程序合规； （三）信息披露规范。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不 得利用其关联关系损害公司利益。违反本条规定给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的 ...