1 一、会议须知 二、会议议程 三、关于调整第十届监事会成员的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十四日 目 录 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《公司法》"） 、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定股东 大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交 易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在 册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表 决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东 行使表决权时，如出现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥520,451,922.50, a decrease of 20.72% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥42,146,575.00, an increase of 173.60% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥41,954,278.48, up 143.80% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0764, an increase of 177.83% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.11%, an increase of 0.71 percentage points year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥117,714,847.30, a decrease of 77.26% compared to the same period last year[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥130,147,570.86, down from ¥499,264,780.47 in the previous year, indicating a significant decline[20] - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥117,714,847.30, compared to ¥517,663,149.80 in the same quarter of 2022, showing a decrease of approximately 77%[20] - Other comprehensive income after tax for the third quarter was ¥47,284,926.00, a recovery from a loss of ¥183,576,866.17 in the previous year[20] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥177,432,496.86, down from ¥315,687,914.30, indicating a challenging quarter[20] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities for Q3 2023 was ¥28,899,852.86, which is not applicable for year-on-year comparison[6] - Net cash flow from operating activities improved, with a significant increase in cash inflow compared to the same period last year[11] - Net cash flow from investing activities is not applicable due to an increase in the number of operational vehicles purchased during the period[11] - Net cash flow from financing activities is not applicable, mainly due to an increase in announced dividend payments during the period[11] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,734,679,171.98, an increase from CNY 1,309,378,408.94 in 2022, representing a growth of approximately 32.4%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 26,026,153.74, a significant improvement from a net outflow of CNY 59,344,755.81 in the same period last year[21] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 140,373,755.16, a decrease from a net inflow of CNY 1,077,036,552.03 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 209,445,393.45, compared to a smaller outflow of CNY 24,652,802.54 in the same period last year[22] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was CNY 1,583,902,019.14, down from CNY 2,021,977,094.84 at the end of Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,028,546,605.34, a decrease of 5.55% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,059,787,909.87 RMB, a decrease from 2,449,831,418.59 RMB at the end of 2022[16] - Total non-current assets as of September 30, 2023, amount to 2,968,758,695.47 RMB, compared to 2,874,350,525.28 RMB at the end of 2022[16] - Total assets as of September 30, 2023, are 5,028,546,605.34 RMB, down from 5,324,181,943.87 RMB at the end of 2022[16] - The total liabilities decreased to ¥934,507,473.44 from ¥1,228,580,136.09, indicating improved financial health[19] - Short-term borrowings decreased significantly to 5,000,000 RMB from 91,069,293.28 RMB at the end of 2022[16] - The total equity increased slightly to ¥4,094,039,131.90 from ¥4,095,601,807.78, suggesting stability in shareholder value[19] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 54,533[13] - The largest shareholder, Shanghai Jinjiang Capital Co., Ltd., holds 212,586,460 shares, representing 38.54% of total shares[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥1,467,940,779.37 from ¥1,675,616,646.27 year-over-year, reflecting a cost reduction strategy[19] - Research and development expenses increased to ¥235,455.62 from ¥27,934.70 year-over-year, highlighting a focus on innovation[19] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 885,114,823.19, compared to CNY 805,807,151.54 in the previous year, reflecting an increase of about 9.8%[21] Investment Performance - The company reported a financial income of ¥23,623,331.78, up from ¥16,200,811.77, reflecting better investment performance[19] - The company reported an increase in cash received from operating activities related to other business activities, totaling CNY 63,434,193.14, compared to CNY 53,595,784.54 in the previous year[21] - The company’s total cash inflow from investment activities was CNY 157,753,744.39, a decrease from CNY 1,307,345,004.17 in the previous year[22]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2023-024 900914 锦在线 B 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 2023-024 号 。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-023 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于调整第十届监事会成员的议案 公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，不再担任监事、监事 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-021 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年9月28日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽车 提供借款，借款额度为人民币2,500万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过。公司近12个月内累 计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期经 审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东大 会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》等有关规定我们作为公司的独立董事，现就第十届董事会第十 次会议有关事项发表如下独立意见： 上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 独立董事： 黄亚钧： 唐稼松： 沈小平： ` 2023 年 9 月 27 日 公司对锦江汽车提供的财务资助事项，是为保证其正常的资金 需求，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公 司章程》中关于财务资助的规定的情形。公司能够通过实施有效管 理，严格控制借款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提 供任何借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形。该财务资助 事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。 （上海锦江在线网络服务股份有限公独立董事 关于第十届董事会第十次会议有关事项独立意见签署页） ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-020 上海锦江在线网络服务股份有限公司 （问题征集二维码） 特此公告！ 上海锦江在线网络服务股份有限公司 二〇二三年九月二日 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海锦江在线网络服务股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称 "本公司"），查阅了锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦 江国际集团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员 会批准，在上海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资 金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H231000001 法定代表人：查培莹 2 不相容职务分离的原则。财务公司建立了由董事会、监事会和经营 管理层组成的运行机制，并对各 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-018 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司 2023 年半年度报 告及摘要。 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事的独立意见： 经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》， 我 们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关 决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知和相关材 料，并于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 ...