本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内企 业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公 司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供 总额不超过人民币43,441.00万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经 营资金的临时周转。具体控股子公司名单见"二、被资助对象的基本情况"。 在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限 一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项 无需另行召开董事会或股东大会审议。 1 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-016 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者应严格遵守法律法规、公司章程以及本规则的规定。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，且不得将法定由 股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

第一条 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信 息披露管理办法》及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本管理制度。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-018 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监 事会第十一次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-015 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 6 日 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及规范性文件要 求，并结合《上海锦江在线网络服务股份有 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-014 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事会第十八次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上海锦江在线网络服务限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董秘会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会审计与风控委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称 审计、风控委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计与风控委员会成员应当具备履行公司审计与风控委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计与风控委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持审计与风控委员会 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事会第十七次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-013 上海锦江在线网络服务股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 25 日 附：简历 吴侃，男，1985 年 5 月出生，群众，会计学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资 格。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，阿里巴巴集团财务 专家。现任上海锦江在线网络服 ...