FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海锦江在 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司: 本公司已收到《上海锦江在线网络服务股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》,作为上海锦江在线网络服务股份有限公司的最 终控股股东,经本公司核查,现就相关事项回复如下: 一、截至本回复出具之日,本公司不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、贵公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 特此复函 锦江国际 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司股票交易 异常波动的问询函的回复函 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司股票交易 异常波动的问询函的回复函 上海锦江在线网络服务股份有限公司: 本公司已收到《上海锦江在线网络服务股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》,作为上海锦江在线网络服务股份有限公司的控 股股东,经本公司核查,现就相关事项回复如下: 一、截至本回复出具之日,本公司不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）A 股 和 B 股股票交易连续三个交易日内（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告披 露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大事项。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-041 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公 告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、控股股东、 实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉 及公 ...

二〇二四年十月十六日 目 录 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 一、会议须知 二、会议议程 三、关于选举赵敏飚先生为公司第十届董事会董事的议案 四、关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平 台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方 式表 ...

900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-040 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-039 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易 ...

经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、 《关于调整锦江在线董事会部分成员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因工作变动原因，周磊先生申请辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何 职务。公司董事会对周磊先生在担任公司董事期间所做的工作和对公司的贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-037 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事会第二十次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。 锦海捷亚国际货运有限公司（以下简称"锦海捷亚"）为本公司与 BALANCE GLOBA ...

锦海捷亚国际货运有限公司 经修订并重述的章程 2024 年 9 月 27 日 修订并重述的章程 本修订并重述的章程由下述"双方"于 2024 年[ ]月[ ]日(以下称"签署日") 签署并交付： 上海锦江在线网络服务股份有限公司，一家根据"中国""法律"成立的股份有 限公司，其注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号(以下称"甲 方")，与 BALANCE GLOBAL LIMITED，一家根据英属维京群岛"法律"成立的公司，其注册 地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (以下称"乙方")。 本"章程"中并未另行定义的词语定义于第 1.2 款中。 第 1 条 总则 1.1 引言. 锦海捷亚国际货运有限公司(以下称"公司")投资总额为"美元"1000 万元 (USD10,000,000)，注册资本为"美元"1000 万元(USD10,000,000)，经营期为 四十（40）年(自 1992 年 12 月 6 日至 2032 年 12 月 5 日)；"甲方"与"乙方" 分别持有"公司"注 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-038 上海锦江在线网络服务股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月公司与同一关联人或不同关联人不存在与本次事项 类别相关的交易。 关于合营企业修订合资经营合同及公司章程 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"锦江在线"）合营企业锦海捷亚国际货运有限公司（以 下简称"锦海捷亚"）根据《中华人民共和国公司法》等法律规 定及规范性文件要求，并结合公司及锦海捷亚的实际情况，拟对 《上海锦江在线网络服务股份有限公司与 BALANCE GLOBAL LIMITED 关于锦海捷亚国际货运有限公司经修订并重述的合资 经营合同》（以下简称"《合资经营合同》"）及《锦海捷亚国 际货运有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订 （以下简称"本次事项"）。 本公司和 BALANCE GLOBAL LIMITED 分别持有锦海捷亚 50%股权。 锦江国际 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 与 BALANCE GLOBAL LIMITED 关于 锦海捷亚国际货运有限公司 经修订并重述的合资经营合同 2024 年 9 月 27 日 目 录 | 第 | 1 | 条 | 总则……………………………………………………………………….…1 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 条 | 合资"双方"……………………………………………………………….4 | | 第 | 3 | 条 | "公司"的建立…………………………………………………….… 5 | | 第 | 4 | 条 | 6 "公司"的宗旨和经营范围…………………………………….…… | | 第 | 5 | 条 | 投资总额与注册资本…………………………………………………….…7 | | 第 | 6 | 条 | 注册资本中权益的"转让"…………………………………………….…7 | | 第 | 7 | 条 | "股东会"……………………………………… …………………………10 | | 第 | 8 | 条 | "董事会"和"监事会"……………………………………………………12 | | ...