http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海锦江在线网络服务股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海锦江在 线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 经本所律师核查，公司董事会关于 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-019 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部门、分公司、 子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人事务管理的第一责任人，对 本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人事务的管 理工作负责。 中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息知情人和外部信息使用人管理事宜， 由对口业务部门负责。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开信息是指公司尚未 在公司指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露事项。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 所列重大事件。其中"重大事件"的范围包括： 可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票交易价格 产生较大影响的重大事件，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司 以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司法》、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》 以下简称 " 公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规 则和 公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集人认为有 必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-017 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江在线"）于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《上海锦江在线网络服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江在线网络服务股 份有限公司股东大会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. 公 司 章 程 (2024 年 6 月 5 日) | 章节 | 页码 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第五章 | 董事会 12 | | 第一节 | 董事 12 | | 第二节 | 董事会 14 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 17 | | 第七章 | 监事会 18 | | 第一节 | 监事 18 | | 第二节 | 监事会 19 | | 第八章 | 党委与工团组织 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江 在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《上 海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当召开至少两次定期会议，并且在上下两个半年度应当至少各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

第二条 监事会办公室 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、其他 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网 络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定，制订本规则。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣 影响时； （四）公司、董事、监 ...