本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监 事会第十一次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-015 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 6 日 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及规范性文件要 求，并结合《上海锦江在线网络服务股份有 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会审计与风控委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称 审计、风控委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计与风控委员会成员应当具备履行公司审计与风控委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计与风控委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持审计与风控委员会 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事会第十七次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-013 上海锦江在线网络服务股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 25 日 附：简历 吴侃，男，1985 年 5 月出生，群众，会计学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资 格。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，阿里巴巴集团财务 专家。现任上海锦江在线网络服 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 464,716,431.81 | | -1.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,330,665.99 | | 168.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 25,365,135 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-012 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 届时公司的董事兼首席执行官、独立董事、财务负责人以及董事会秘书将 通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海锦江在线网络服务股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-011 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2024年4月12日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽车 提供借款，借款额度为人民币850万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司近12个月内 累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期 经审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东 大会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财务 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,928,336,472.19, a decrease of 7.65% compared to CNY 2,088,003,717.85 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 150,944,981.25, representing a significant decline of 71.12% from CNY 522,615,236.17 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities was CNY 4,519,198.14, down 76.60% from CNY 19,314,472.48 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,095,028,267.90, a decrease of 4.30% from CNY 5,324,181,943.87 at the end of 2022[23]. - Basic earnings per share decreased by 71.07% to CNY 0.274 compared to CNY 0.947 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by approximately 71.12%, primarily due to the absence of asset disposal gains from last year[25]. - The company achieved a net profit of CNY 24,922 million, excluding non-recurring gains, reflecting a significant improvement in operational efficiency[26]. - The weighted average return on equity decreased by 10.29 percentage points to 3.81% from 14.10% in 2022[24]. Revenue and Business Segments - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted operating revenue at CNY 1,834,639,333.87, down 9.17% from CNY 2,019,926,853.38 in 2022[23]. - Revenue from the main business increased by approximately 0.23% after excluding the revenue from the divested business in 2022[24]. - The international freight forwarding business saw a 15% year-on-year increase in sea freight volume, despite an overall industry decline[36]. - The pre-prepared food business experienced a GMV and revenue growth of 80% and 114% respectively compared to 2022, significantly outperforming the industry[42]. - The vehicle operation business generated revenue of ¥918.96 million with a gross margin of 17.71%, while the automotive sales business reported revenue of ¥682.18 million with a gross margin of 7.76%[65]. - The low-temperature logistics business achieved revenue of ¥172.21 million with a gross margin of 14.07%, indicating a decrease in both revenue and cost compared to the previous year[65]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented reforms in its compensation management system and performance evaluation to enhance operational efficiency[26]. - The company is focusing on market-oriented reforms to enhance operational efficiency and reduce costs, which is expected to positively impact future profitability[61]. - The company has enhanced its digital and technological capabilities, focusing on standardized and collaborative construction goals[46]. - The company has initiated a project for integrated business and financial management to better empower business development[47]. - The company aims to enhance its logistics service capabilities by integrating resources and improving management efficiency in its cold chain and warehousing operations[82]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company is actively developing new business lines, including cross-border e-commerce and rail export transportation, with over 10,000 tons transported in the year[37]. - The company plans to leverage digital and online technologies to connect and collaborate within its industry chain, enhancing brand value and adapting to new consumer demands[83]. - The company aims to achieve rapid growth in operating performance while navigating a complex external environment in 2024[85]. - The company will focus on developing new markets in maritime and air transport, particularly enhancing maritime services beyond the US routes and expanding air transport in Southeast Asia, the Middle East, and Africa[86]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the authenticity and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[7]. - The company has established an independent financial accounting department and a strict financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[95]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[109]. - The company has a clear strategy to avoid competition with its controlling shareholders and related entities[96]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees in the parent company is 29, while the main subsidiaries employ 4,350, resulting in a total of 4,379 employees[119]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking employee compensation to company performance and individual contributions[121]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and qualifications, ensuring continuous professional development[122]. Financial Position and Assets - The company reported current assets totaling ¥2,089,765,036.37 as of December 31, 2023, a decrease from ¥2,449,831,418.59 in 2022, reflecting a decline of approximately 14.7%[199]. - Long-term equity investments decreased to ¥591,510,735.63 in 2023 from ¥618,508,535.47 in 2022, indicating a reduction of about 4.4%[199]. - The company’s cash and cash equivalents were reported at ¥1,589,162,763.59, down from ¥1,953,420,298.95 in the previous year, representing a decline of approximately 18.6%[199]. - Total liabilities decreased to ¥949,821,506.46 from ¥1,228,580,136.09, a decrease of around 22.7%[200].

暨 环 境 、社 会 及 治 理（ E S G ）报 告 社会责任报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE CO.,LTD. 2023 CONTENTS 目录 01 03 关于本报告 董事长寄语 企业概况 专题二 品牌定位明确，"锦大师" 构建产业护城河 | 11 | 2023年大事记 | | | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 2023年荣誉墙 | | | | 13 | 2023年关键绩效 | 专题一 | | | | | 降本增效显著， 冷链物流激发内生动力 | 治理责任 | | | | 14 聚焦业务转型发展，增强 发展驱动力 | 19 三会制度 | | | | 14 规范岗位操作，牢筑安全 防线 | 22 股东权益 23 党政建设 | | | | 15 多措并举细化管理，打造 库区运营力 | | 社会责任 环境责任 32 指标索引表 34 读者反馈 2023年，公司抢抓转段后客运市场回升向好契机，大力加强人才队伍建设，优化绩 效考核方式，发挥品牌优势加强开拓目标市场，强化运营能力建设推动提 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-007 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海锦 江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 2,167,118,170.07 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2023 年度现金红利派发股权登 记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.83 元（含税）。以批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数 551,610,107 股为基数，拟派发红 每股派发现金红利人民币 0.083 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元支付，根据 《 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-010 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于与锦江国际集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：根据经营发展需要，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 3 月 27 日与锦江国际集团财务有 限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）签订《金融服务框架协议》（以 下简称"协议"），由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 协议主要内容：锦江财务公司在其经营范围内向公司提供金融服务；存、 贷款每日最高余额上限之和为人民币 14,000 万元；协议有效期一年。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司独立 董事事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本次关联交易金 额未超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5%，无 需提交股东大会审议。 关联人回避事宜：锦江财务 ...