证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-022 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易连续三个交易日内（2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 7 月 11 日在 上海证券交易所网站发布了《上海锦江在线网络服务股份有限公司股 票交易异常波动公告》(公告编号：2024-021)。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内部生产经营秩序正常， 日常经营情况未发生重大变化，所在的市场环境、行业政策等未发生 重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。 二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格 产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点事项的概念。 三、二级市场交易风险 （一）公司股价近期波动较大，股票交易价格 2 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-021 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易连续三个交易日内（2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公 告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露 而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内部生产经营秩序正常， 日常经营情况未发生重大变化，所在的市场环境、行业政策等未发生 重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本 公告披露日，除公司在 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-020 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 4 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 216,967,541 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 212,628,060 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 4,339,481 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、 ...

http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海锦江在线网络服务股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海锦江在 线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 经本所律师核查，公司董事会关于 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-019 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-017 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江在线"）于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《上海锦江在线网络服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江在线网络服务股 份有限公司股东大会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. 公 司 章 程 (2024 年 6 月 5 日) | 章节 | 页码 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第五章 | 董事会 12 | | 第一节 | 董事 12 | | 第二节 | 董事会 14 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 17 | | 第七章 | 监事会 18 | | 第一节 | 监事 18 | | 第二节 | 监事会 19 | | 第八章 | 党委与工团组织 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《上 海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当召开至少两次定期会议，并且在上下两个半年度应当至少各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 ...