辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经 济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，公司共召开了10次董事会，3次股东大会。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计 师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学 院院长；沈阳城市学院院长；中准会计师事务所顾问；沈阳来金汽车零部件股份 有限公司独立董事。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建药业（上 海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李卓，女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中 国社会科学院法学所民商法学专业博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所兼职律 师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省 诉讼法学会常务理事；辽宁申华控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 20 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2025-07 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会 第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，归属 于母公司所有者净利润为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元。 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 基于此，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行委托理财额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：理财产品 ● 投资金额：任一时点投资购买理财产品的资金余额不超过人民币 2 亿元 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事 会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-11 号 ● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响， 投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资 金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金 周转需要和资金安全的前提下，通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置的资金 的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司及其控股子公司 2025 年度委托理 ...

| 事务所名称 | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013年11月6日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 号长江产业大 166 | | | 厦 | 层 17-18 | | | 首席合伙人 | | 石文先 | 216 人 2024 年末合伙人数量 | | 年末执业人员数量 2024 | | 注册会计师 | 人 1,304 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人 | | 2023 年业务收入（2024 | | 业务收入总额 | 215,466.65 万元 | | 年数据需 年 2025 5 具） | 月出 | 审计业务收入 | 万元 185,127.83 | | | | 证券业务收入 | 56,747.98 万元 | | 2023 年上市公司（含 | A、 | 客户家数 | 家 201 | | | | 审计收费总额 | 26,115.39 万元 | | B 股）审计情况 | | | 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、 | | ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部相关规定执行，对公司财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-09 号 公司于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十二届董事会第三十三次会议，审议并通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据财政部的上述规定，公司将原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起 始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、变更后采用的会计政策 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 6 | 11 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | | | | | 号长江产业大厦 | | | 17-18 层 | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 上年末合伙人数量 | | | | | 216 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 1304 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

一、 计提事项情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2024 年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的 款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值 迹象的开发产品、开发成本、投资性房地产计提/转回减值准备。 1、 拟单项计提坏账准备的应收款项 公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计 4,954,819.71 元。对 2024 年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产 4,954,819.71 元，减少公司当期归母净利润 4,954,819.71 元。 2、开发产品、开发成本跌价计提 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-08 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司 第十二届董事会第三十三 ...