辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 11 | 月 | 组织形式 6 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | 号长江产业大 | | | 厦 层 17-18 | | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 | | | 2024 年末 | | 216 | 人 | | | | | | 合伙人数量 | | | | | 2024 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 1,304 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告 | | 723 | 人 | | | 的注册会计师 | | | | | | | | 2023 年业务收入（2024 | 业务收入总额 | | | 215,466. ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 83 | | 指标索引 | 87 | | 意见反馈表 | 90 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 19 | | 利益相关方管理 | 19 | | 重要性议题管理 | 21 | 稳健合规 筑牢治理基石 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 夯实治理架构 | 31 | | 完善薪酬管理 | 33 | | 合法合规经营 | 33 | | 强化投关管理 | 35 | | 坚守商业道德 | 36 | 客户至上 携手共荣发展 | 高效协同 精选优管 | 51 | | --- | --- | | 品控严管 用心服务 | 57 | | 数据守护 隐私无忧 | 63 | | 数字赋能 智启未来 | 63 | 以人为本 打造温暖社会 | 职业健康安全 | 67 | | --- | --- | | 劳工关系保障 | 71 | | 人才培养发展 | 76 | | 彰显人文关怀 | 7 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 181 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 3、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人高新刚、主管会计工作负责人周春及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者净利 润为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元，因此 董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 6、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 7、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 8、 是否存在违反规定决策 ...

关于辽宁申华控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3600011号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于辽宁申华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3600011 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁申华控股股份有限公司 (以下简称"申华控股公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是申华控股公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按 ...

2024 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十六次会议，鉴于原董事长李 景伟因工作原因离职，公司董事会同意董事长高新刚担任原董事李景伟之前担任的公 司第十二届董事会审计委员会委员。 2024 年 9 月 24 日起至今，公司董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事 高倚云和董事长高新刚组成。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工作会 议 7 次，全体成员均出席了全部会议，会议的召开时间和会议内容为： 辽宁申华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司）《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，公司董事会审计委员会由独立董事金永利（主任 委员）、独立董事高倚云和原董事长李景伟组成。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润 为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元，因此董事会 决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 ...

关于辽宁申华控股股份有限公司 2024年度对外担保情况的 专项说明 众环阅字(2025)3600004号 目 录 起始页码 专项说明 汇总表 对外担保情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号 ）相关要求，申华控股公司编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日《辽宁申华控股股份有限公司对外担保情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是申华控股公司管理层的责任,我们 对汇总表所载资料与申华控股公司 2024 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复 核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对申华控股公司实施了 2024 年度财务报表审 计中所执行的对外担保相关审计程序外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。 为了更好的理解截至 2024 年 12 月 31 日申华控股公司的对外担保情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 专项说明 第1页 共2页 关于辽宁申华控股股份有限公司 ...

辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—06 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发 出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会 议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》； 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2024 年度利润分配方案》； 该议案 2 票 ...

经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2024 年度董事会报告》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 1 （详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-0 ...