本报告依据中国资产评估准则编制 厦门金龙汽车集团股份有限公司拟购买股权资 产涉及的厦门金龙旅行车有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 5313 号 (共一册,第一册) 北京中企 很责任公司 二( PC H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202400145 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20241112168000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第5313号 | | | 报告名称: | 厦门金龙汽车集团股份有限公司拟购买股权资产涉及的厦门金龙 旅行车有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 1,022,299,723.70元 | | | 评估报告日: | 2024年12月14日 | | | 评估机构名称; | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 姜煌彩 | 正式会员编号:35180043 | | | 曾慧珍 (资产评估师) | 正式会员编号:352 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-090 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长 谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司 40%股权并签署股 权转让协议暨关联交易的议案》 董事会同意公司受让嘉隆（集团）有限公司持有的厦门金龙旅行车有限公司 40%的股权并就前述股权转让事项签署附条件生效的股权转让协议。详见上海证 券交易所网站《金龙汽车关于收购控股子公司少数股权暨关联交易公告》（编 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-093 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投 ...

一、审议通过《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司 40% 股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 十一届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 召开。 本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。 经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公 司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决 议合法有效。会议经认真审议一致通过如下决议： 我们认为，本次交易有助于公司优化资源配置，助推国有资 本保值增值。通过股权整合，有助于公司的下属主要整车子公司 在研发、采购、销售等关键环节达成进一步的协同合作，稳固并 强化公司整车企业的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益； 股份转让协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，定价符 合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的 情形，协议的签署不影响公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-091 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司 40%股权并签署股 权转让协议暨关联交易的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 2 鉴于嘉隆（集团）有限公司持有公司重要子公司厦门金龙旅行车有限公司 40%的股权（本次股权转让前），根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

容诚审字[2024]361F2085 号 审计报告 一、审计意见 我们审计了厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金旅公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金旅公司 2023年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金旅公司,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 金旅公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错 ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：2024-092 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《厦门金龙汽车集团股份 有限公司拟购买股权资产涉及的厦门金龙旅行车有限公司股东全部权益价值资 产评估报告》（中企华评报字（2024）第 5313 号，以下简称"《评估报告》"）， 目标公司股东全部权益评估值为人民币 1,022,299,900 元。上述《评估报告》已 完成福建省国有资产监督管理委员会备案程序。 过去 12 个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他 关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。 本次交易事项尚须获得公司股东大会的批准。 1 一、关联交易概述 重要内容提示 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"本公司"） 拟收购嘉隆（集团）有限公司（以下简称"嘉隆集团"）持有的厦门金龙旅行车 有限公司（以下简称"金龙旅行车公司"或"目标公司"）40%的股权（以下简 ...

天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话:86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所•福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 (2024) 天衡意字第 265 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司 股 东 大 会 规 则》（ 以 下 简 称"《 股 东 大 会 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-089 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 788 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,404,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢思瑜主持会议，会议召集和召开程序、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (三) 出席会议的普通 ...

金龙汽车 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 审议事项： | 议案一：关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案 | ... 2 | | --- | --- | | 议案二：关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | 3 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 1 金龙汽车2024年第四次临时股东大会会议资料 议案一 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月二十五日 关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资 担保额度的议案 各位股东及股东代表： 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，拟为信誉良好的客户提供银行 按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。经厦门金龙汽车集团 股份有限公司第十一届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 为子公司金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：金龙联合）2024 年度按揭担保 额度为 12 亿元。 现由于客车市场回暖，按揭融资需求增长迅速，申请子公司金龙联合为客户提 供汽车融资担保额度由 12 亿元调整至 22 亿元，增加 10 亿元。 ...