证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-019 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董 事陈建业召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 利 人 民 币 14,340,948.34 元 ( 含 税 ) ， 2024 年 度 公 司 合 计 现 金 分 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-021 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变 动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至 下一年度。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 上年度 | 本年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 57,363,793.36 | 25,096,659.60 | 0 | | 回购注销总额（元） 0 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 157,743,263.44 | 75,096,755.96 | -386,890,461.64 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司 股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开了第十一届董事会第 五次会议、第十一届监事会第四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2024 年 7 月 15 日，根据股东大会的授权，公司召开了第十一届董事会第六 次会议和第十一届监事会第五次会议，审议 ...

审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 139 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E ...

内部控制审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0180 号 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门金龙汽车集团股份有限 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵蓓 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶盛基 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张盛利 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-023 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司开展 2025 年度理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况 （一）委托理财的基本情况 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙 汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金龙汽车"）及子公司厦门金龙 联合汽车工业有限公司（以下简称"金龙联合"）、厦门金龙旅行车有限公司（以 下简称"金龙旅行车"）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称"苏 州金龙"）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称"金龙智能"）、厦门 金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称"金龙新能源"）和厦门金龙汽车科技 有限公司（以下简称"金龙科技"）可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金 融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。 四、委托理财对公司的影响 1 委托理财受托方：公司开户银行 委托理财金额：公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-031 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开时间、地点、方式 1 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 公司董事陈建业先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监 梁明煅先生和董事会秘书季 ...