厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-049 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 （注册地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二四年七月 金龙汽车 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"、"公司"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易 程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门金龙汽车集团股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全球经济复苏机遇与挑战并存，我国经济增长保持韧性 厦门金龙汽车集团股份有限公司 Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. 受国际汇率波动、地缘政治冲 ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汽车"）拟以简易 程序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就本次 发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具 体措施，相关主体也就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 12 月实施完 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-043 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会 第六次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面形式发出，并于 2024 年 7 月 15 日以 通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金 龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召 集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经逐项自查， 认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司以简易程序向特 定对象发行股票的条件，不存在不得以简易 ...

特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求规范 运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关规定，现将公司最近 五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情形。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-047 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. （注册地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 金龙汽车 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易 ...

前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1557 号文核准，公司非公开发行股票 不超过 12,134.7702 万股，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,030.8906 万股， 每股发行价格为人民币 6.49 元，募集资金总额为人民币 715,904,799.94 元，扣除各项发 行费用合计人民币 11,630,701.25 元后，实际募集资金净额为人民币 704,274,098.69 元。 募集资金于 2020 年 1 月 23 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所"容诚验 字[2020]361Z0008 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度管理。 （二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况 公司根据《证券法》相关法律的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》 等制度进行修订，《募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020 年 4 月 27 日经 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 2 月 18 日，公司分 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-048 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、被担保人基本情况 通过公司子公司苏州金龙资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷 款条件的自然人及法人客户。 三、补充预计 2024 年度为客户提供汽车融资的担保额度 公司补充预计2024年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保 额度如下： 单位：万人民币 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 130,000 | 20,000 | 150,000 | 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称 "苏州金龙"）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 13 亿元调整至 15 亿元。 一、担保情况概述 由于市场回暖，按揭融资需求增长迅速，公司子公司苏州金龙拟将 ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. （注册地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定。 募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | | 金龙全球化商旅客车平台开发项目 | 32,245.43 | 30,000.00 | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-044 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关规定，公司拟定了以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）方案。 监事会对本次发行方案内容进行逐项审议，具体内容及表决结果如下： 1 （一）发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会 第五次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面形式发出，并于 2024 年 7 月 15 日以 通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下 决议： 一、审议 ...