证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－048 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日收到贵州省遵义 市中级人民法院（以下简称"遵义中院"）送达的《应诉通知书》（（2024）黔03 民初161号）。遵义中院已受理原告中国建筑第四工程局有限公司（以下简称"中 建四局"）与贵州高酱酒业有限公司（以下简称"贵州高酱"）、公司有关建设工 程施工合同纠纷一案。 一、本次诉讼的基本情况 起诉时间：2024年6月7日 受理时间：2024年6月7日 诉讼机构名称： 原告：中国建筑第四工程局有限公司 被告一：贵州高酱酒业有限公司 被告二：上海贵酒股份有限公司 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 原告认为：贵州高酱与中建四局签订了《贵州高酱酒业有限公司年产 10000 1 ●案件所处的诉讼阶段：诉讼一审阶段 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的主要诉求及金额：405,599,531.0 ...

提示： 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）通过本次专项核查报告对中国证券监督管理 委员会上海监管局（以下简称 "上海证监局"）问询的相关问题进行了回复，回复的依据来 源于书面问询控股股东及实控方相关情况并获取了回函；从控股股东及实控方、其他相关方 （以下简称"相关方"）获取的有关资料；访谈相关方的有关管理人员、信访举报当事人等； 查询了相关法律法规和公司内控规定等核查措施。 本报告的信息来源主要基于上述回函、资料及核查措施，由于公司与控股股东及实控方 在管理上相互独立，除实控人韩啸先生以外，其余董事、监事、高级管理人员均未参与实控 方的实际生产经营，因此仅对本次专项自查报告的内容真实性及有效性发表意见。实控人韩 啸先生出具了书面确认意见，保证专项自查报告的内容真实、准确、完整。 公司于 2024 年 5 月 28 日收到上海证监局下发的《关于上海贵酒股份有限公司相关事项 的监管问询函》（沪证监公司字〔2024〕212 号），现将自查情况回复如下： | 公司、上市公司 | 指 | 上海贵酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 贵企发展 | 指 | 上海贵酒企业发展有限公司 | | ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－047 本报告的信息来源主要基于上述回函、资料及核查措施。由于公司与控股 股东及实控方在管理上相互独立，除实控人韩啸先生以外，其余董事均未参与 实控方的实际生产经营，因此仅对本次专项自查报告的内容真实性及有效性发 表意见。实控人韩啸先生出具了书面确认意见，保证专项自查报告的内容真 实、准确、完整。 本 次 专 项 自 查 报 告 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于上海证监局监管问询函的 专项自查报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 贵单位下发的《关于上海贵酒股份有限公 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 已经收悉,针对该工作函中提到的需要会计师发表意见的问题,我们对上海贵酒股份有限 公司(以下简称上海贵酒或公司)的相关资料、数据进行了核查,现将有关问题的意见回 复如下: 问题 1、关于保留意见。年报显示,公司 2023年年报被出具保留意见的审计报告,所 涉事项为针对《关于岩石股份有关信访投诉事项的监管工作函》(上证公函《2024》0147 号）提及的公司是否存在通过未披露的关联方提高销售业绩的情况,审计机构已根据工作 函要求,实施了检查、函证和访谈等审计程序,并基于谨慎性原则未确认疑似关联方交易 金额 6235.09 万元,但仍不能获取充分适当的审计证据,以确认公司本期或前期是否存在 类似情况。此外,近期有媒体报道称,公司以"招募员工"的方式发展客户、扩大白酒销 售规模:部分员工"带单入职",同时是公司经销商和消费者,其通过第三方公司的名义 购买公司产品并向公司打款。同时,年报显示, ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－046 上海贵酒股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司于近日收到上海证券交易所下发的《关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0537 号），现将函件涉及问题回复如下： 本回复中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致，文中涉及的名称指代如下： 一、关于公司2023年年报 1.关于保留意见。年报显示，公司2023年年报被出具保留意见的审计报告，所涉 事项为针对《关于岩石股份有关信访投诉事项的 监管工作函》（上证公函【2024】 1 0147号）提及的公司是否存在通过未披露的关联方提高销售业绩的情况，审计机构已根 据工作函要求，实施了检查、函证和访谈等审计程序，并基于谨慎性原则未确认 疑似关联方交易金额6235.09万元，但仍不能获取充分适当的审计证据，以确认公司 本期或前期是否存在类似情况。此外，近期有媒体报道称，公司以"招募员工"的 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-45 上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵 州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,083,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2029 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海贵酒股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海贵酒股份有限公司(以 下简称"公司")之委托,委派本所律师列席公司2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、行政法规的规定、《上海贵酒股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《股东大会议事规则》的规定,现对本次股东大会召集及召开 的程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供的文件是真实、 准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本所律师披露一切足以影 响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 ...

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－043 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 6 日收到公司 董事会秘书胥驰骋女士递交的书面辞职报告。因个人原因，胥驰骋女士申请辞去董 事会秘书职务，辞职后，胥驰骋女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，胥驰骋女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公 司董事长韩啸先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的聘任工作并及时履行信息披露义务。 ...

地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区 1 号贵州高酱酒业有 限公司（仁怀市茅台镇玉屏社区茶房坳组） 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－044 邮编：564510 联系方式：0851-22292688 投资者关系热线：0851-22276618 公司传真：0851-22292688 邮箱：IRM600696@163.com 上海贵酒股份有限公司 特此公告 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了便于经营管理，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披 露日起搬迁至新办公场所办公。现将公司新办公地址和联系方式公告如下： 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年6月7日 1 ...

会议资料 会议召开时间：2024年6月14日 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海贵酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规 和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人 员自觉遵守。 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 4、召集人在会议的 ...