证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－048 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经监事会对公司 2025 年第三季度报告审核，监事会认为: 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项 规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、 审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事 会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会 ...

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－047 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审 计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东大会审议并通过本事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司 法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 基于上述内容并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。本 次修订主要包括：对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 整体删除或修订《公司章程》中 ...

Core Viewpoint - Shanghai Guijiu Co., Ltd. (*ST Yanshi) reported significant declines in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating ongoing financial challenges for the company [1] Financial Performance - For the period of January to September, the company achieved operating revenue of 0.35 million yuan, representing a year-on-year decrease of 84.92% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -1.12 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 48.08% [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 6,512,508.60, a decrease of 83.49% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 44,120,180.98, with a year-to-date loss of CNY 111,886,994.05, representing a decrease of 48.08% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both CNY -0.3345, reflecting a decline of 48.08% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 34,762,067.61, a significant decrease from CNY 230,576,792.38 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 85%[23]. - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 120,605,253.09, compared to a loss of CNY 70,989,571.77 in the same period of 2024, reflecting an increase in losses of approximately 70%[24]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 120,605,253.09, compared to a loss of CNY 70,989,571.77 in 2024, indicating a deterioration in overall financial performance[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,958,273,910.35, down 3.67% from the end of the previous year[6]. - The company reported a total asset of CNY 1,958,273,910.35 as of September 30, 2025, a decrease from CNY 2,032,791,995.06 in the previous period[19]. - The company’s total current liabilities increased to CNY 1,431,595,718.72 from CNY 1,412,146,090.38, indicating a rise in short-term obligations[20]. - The total liabilities as of the latest reporting period amounted to CNY 1,495,112,384.70, compared to CNY 1,449,025,216.32 in the previous period, showing an increase of about 3.2%[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 287,383,140.02 from CNY 399,270,134.07, marking a decline of approximately 28%[21]. Shareholder Information - The company had 25,525 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - Major shareholders include Shanghai Guijiu Enterprise Development Co., Ltd., holding 42.88% of shares, and Shanghai Zhiyunming Industrial Co., Ltd., holding 13.57%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 7,260,375.50, a recovery from a negative cash flow of CNY 74,992,287.41 in 2024[27]. - Cash inflow from financing activities totaled $262,860,000[29]. - Cash outflow from financing activities amounted to $215,881,140.64[29]. - Net cash flow from financing activities was -$12,480,617.14[29]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$5,141,141.64[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $1,342,477.08[29]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was $6,483,618.72[29]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily attributed to a significant reduction in liquor sales[10]. - The company reported non-recurring losses totaling CNY 18,494,817.37 for the current period, with significant contributions from litigation penalties and other non-operating expenses[9]. - The company is facing increased litigation costs, affecting its financial performance and operational stability[16]. - The company’s actual controller is under criminal detention, impacting investor confidence and stock performance[14]. - The company’s stock has been subject to judicial freezing, with 216,740,245 shares frozen, accounting for 64.80% of total shares[14]. Future Outlook - The company’s net profit for the fiscal year 2024 is expected to be negative, triggering a risk warning for potential delisting[15]. - The weighted average return on equity decreased by 19.25 percentage points to -14.2579% for the current period[5]. - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[30].

上海贵酒股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海贵酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关规范关联交易的文件规定、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上海贵 酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可能 导致转移资源或者义务的事项。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款等）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠财产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目 ...

上海贵酒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海贵酒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而且至少应有 一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士）。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设召集 ...

上海贵酒股份有限公司 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知和公告 章 程 2025 年 10 月（修订） 目 录 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 ...

上海贵酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性 文件，以及《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当 ...

上海贵酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构及决策程序，充分发挥董事会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海贵酒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东会赋予的职权及本议事 规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的 处分 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 4 人。 在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期 会议每年至少召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》第一百一十五条 的规定办理。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须 出席外 ...

上海贵酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定《独立董事 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条 ...