证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—008 长春欧亚集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 1 公司审计客户家数为11家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业 ...

独立黄事候选人声明 本人王树武,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限 公司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; la i 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1 2023 年度内部控制评价报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—011 长春欧亚集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，为客观反映公 司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，2023 年度公司本部及 分、子公司计提了相应的减值准备。 2023 年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计-3,156.17 万元。具体如下： 1、应收款项坏账准备： （1）应收账款：计提应收账款坏账准备 10.08 万元；收回应收 账款坏账准备 33.90 万元； （2）其他应收款：计提其他应收款坏账准备-4,984.15 万元， 其中：子公司吉林欧亚置业有限公司收回应收款项在本期冲回坏账准 备 2,910.01 万元、子公司内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司收 回应收款项在本期冲回坏账准备 2,201.18 万元，公司本部及其他分、 子公司计提坏账准备 127.04 万元；收回其他应收款坏账准备 0.63 万 元。 2、存货减值准备： 1 计提 ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了欧亚集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

关于长春欧亚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA1F0007 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：长春欧亚集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春欧亚集团股份有限公司（以 下简称欧亚集团）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具 了 XYZH/2024CCAA1B0031 号无保留意见的审计报告。 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度往 来累计发生金 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度偿 | 20 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—009 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月16日 召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据《公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常 务委员会第七次会议第二次修订），结合公司实际情况，董事会同意 对公司章程进行如下修改： 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案， 股东大会不得进行表决并做出决议。 现修改为： 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召 1 开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后 2 日内发出股东大会补充 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—004 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 3 月 21 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。并于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第二次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请授信额度的议案》。 本次申请授信额度合计 211,800 万元人民币，其中：向银行申请 综合授信额度 196,800 万元人民币，向融资租赁公司申请融资业务授 信额度 15,000 万元人民币。 （一）向银行申请授信额度 根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—002 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现修改为： 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102号） 和《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召 开了第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于修改独 立董事制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过） 等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度（以 下简称制度）进 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...