证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—018 长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:30 分在公司六楼会议室召开。 应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯 表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司 章程的有关规定。会议由董事苏焱女士主持。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委 员会委员的议案》； 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。 第十一届董事会由 9 名董事组成。于惠舫、王雷、苏焱、赵首沣、 曹和平为公司第十一届董事会董事（按姓氏笔画排序）。于莹、王和 春、王树武为公司第十一届董事会独立董事。刘晓宇为公司第十一届 董事会职工董事，经 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （2023 年年度股东大会修订） 二〇二四年五月二十一日 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 党委 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第十一章 职工代表大会、工会 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 长春欧亚集团股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼 会议室 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,730,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5453 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公 司 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—019 第十一届监事会由 5 名监事组成。于洋、张光昕、黄永超为公司 第十一届监事会监事（按姓氏笔画排序）。程城、韩卓言为公司第十 一届监事会职工监事，经公司八届一次职工代表大会选举产生。 根据工作需要，会议以全票选举黄永超为公司第十一届监事会主 席。 公司第十一届监事会任期自 2024 年 5 月 21 日起，至 2027 年 5 月 20 日止。 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司监事会 长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 17:30 分在公司六楼会议室召开，应到监事 5 人， 实到 5 人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司 章程的有关规定。会议由黄永超先生主持。经与会监事审议，以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。 二〇二四年五月二十 ...

法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受长春欧亚集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派袁丽萍、姚 春玲律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律 师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《长春欧亚集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有 关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资 料的真实性和准确性向本所 ...

2024 年 4 月 30 日 购百业态收入同增 7.65%，管理费用率同比下滑幅度较大 要点 4 月 29 日，公司公布 2024 年一季报：1Q2024 实现营业收入 19.44 亿元，同比 增长 0.20%，实现归母净利润 0.13 亿元，折合成全面摊薄 EPS 为 0.08 元，同 比增长 40.81%，实现扣非归母净利润 0.05 亿元，同比减少 35.98%。其中，2024 年 2 月欧亚子公司超市连锁收到政府补助 1185 万元。 1Q2024 公司综合毛利率为 37.49%，同比下降 3.84 个百分点。 购百业态收入同增 7.65%，供应链体系不断完善 经营方面，2023 年公司欧亚商都系列对头部品牌提供资源支持、对重点品牌进 行系统发力、对薄弱品牌实施定向扶持，会员服务进一步升级，推出星级茶歇休 息室、形象定制中心、无忧购物空间、VIP 社交俱乐部等尊享定制服务。欧亚卖 场系列塑造室内生态广场，把绿植、萌宠、瀑布等自然元素植入购物中心，为消 费者打造网红打卡地。商业连锁系列梳理合同，调整供应商合作条款，同时通过 团购等业务创造业绩增长点。截至 2023 年底，公司商都系列生鲜采购渠道已开 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—015 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度 报告披露工作的重要提醒》的要求及《上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露——第四号零售》的规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据公告如下： 一、报告期门店变动情况: 本报告期公司无门店变动情况。 | | | | | | 营业收入 | 综合毛 利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 经营业态 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 比上年同 | 上年同 | | | | | | （%） | 期增减 | 期增减 | | | | | | | （%） | （%） | | | 购物中心（百货店） | 769,343,031.93 | 475,387,656.41 | 38.21 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,943,638,013.01 | | 0.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 13,444,001.06 | | 40.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净 ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了欧亚集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-010 长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的公告 万元，欧亚易购 1,000 万元，吉林欧亚 0 元，吉林欧亚置业 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖 场）、长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）、长春欧 亚居然超市有限公司（以下简称欧亚居然超市）、长春欧亚新生活购 物广场有限公司（以下简称欧亚新生活）、长春欧亚商业连锁欧亚二 道购物中心有限公司（以下简称欧亚二道）、长春欧诚商贸有限公司 （以下简称长春欧诚）、长春欧亚易购文化传媒有限公司（以下简称 欧亚易购）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）、 吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 249,800 万元。1、为子公司综合授信担保金额 234,800 万元，其中： 欧亚卖场 93,400 万元，超市连锁 128,400 万元，欧亚居然超市 2,000 万元，欧亚新生活 1,000 万 ...