证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—007 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表中期末未分配利润为人民币 1,691,234,590.29 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 159,088,075 股，以此计算合计拟 派发现金红利 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会对2023年度会计师事务所 履职情况评估报告 经公司上一年度股东大会审议通过,公司聘任了信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为 公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据上海证券交 易所发布的《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》等要求,公司董事会对信永中和 2023年审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所总体情况 信永中和创立于 1987年,2012年转制为特殊普通合伙, 注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审 计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计 师事务所之一。 签字注册会计师:谢淑影女士,2009年获得中国注册会 计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2011 年开始在 根据信永中和对公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计工作的情况,公司认为:信永中和具备证券、期货业务执 业资格,诚信状况良 ...

独立董事提名人声明 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 1 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等): 提名人长春欧亚集团股份有限公司董事会,现提名于莹、王和春、 王树武为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任长春欧亚集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长春欧亚集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—005 长春欧亚集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会第五 次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合通 讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十届五次董事会。应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 7 人，通讯表决 2 人。 公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关 规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 审计，2023 年度，公司实现 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于莹） 2023 年，作为公司独立董事，本人于莹认真研习中国证 监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，掌握了上级监 管部门对于独董日常工作的新动向与新要求。在参与公司经 营决策的过程中，利用法律领域的专业优势，为公司提供法 律咨询服务，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履职情况报告如下： （一）出席会议的情况 本年度，公司共计召开了 2 次股东大会，8 次董事会会 议，本人参加了全部会议；以主任身份，召集并主持召开了 1 次提名委员会专题会议；以委员身份，参与了 1 次薪酬与 1 考核委员会专题会议。 （二）参加培训情况 本年度，本人于 11 月 14 日参加了由吉林证监局、吉林 省证券业协会主办的专门培训，明确了自身的客观立场、独 立性、公正定位和重大职责，提高了履职能力和决策水平。 （三）现场考察情况 2023 年度，本人现场考察了控股子公司欧亚卖场，听取 了副总经理赵鑫对其日常经营情况的详细介绍，对欧亚卖场 的经营举措表示认同。 一、独立董事的基本情况 于莹，博士学位，具有律师执业资格。参加了上海证券 交易所组织的独立董事资格 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （拟提交 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年四月十六日 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 目 录 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 党委 第十一章 职工代表大会、工会 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下 ...

独立董事候选人声明 本人于莹,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限公 司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 o 联系电话: +86 (010) 6554 2288 a 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Donachena District, Beijing ountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA1B0030 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—008 长春欧亚集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 1 公司审计客户家数为11家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业 ...

独立黄事候选人声明 本人王树武,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限 公司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; la i 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...