证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—002 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现修改为： 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102号） 和《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召 开了第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于修改独 立董事制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过） 等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度（以 下简称制度）进 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—001 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 1 月 2 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通 过）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制 度进行修改。 详 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

关于长春欧亚集团股份有限公司 股票异常波动的回复函 长春欧亚集团股份有限公司： 你司发来的《征询函》已收悉，经核查，并向实际控制人长春市 人民政府国有资产监督管理委员会问询，现回复如下： 特此函复。 长春市汽车城商业有限公司 二〇二三年十二月十八日 1、截止本回函日，我司及实际控制人均不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 2、我司及实际控制人在本次股票交易异常波动期间均不存在买 卖欧亚集团股票的情形。 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-037 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由董事会秘书（副总）苏焱女士主持。表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：董事于惠舫、徐国斌，独 立董事于莹、王和春通过视频方式参会；独立董事王树武因事未 能出席会议。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 股东大会的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会 的会议过程,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于 2023年11月18日在《中国证券报》、《上海 证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载 了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称《通知》),《通知》对本次股东大会 召开的日期、时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露,说 明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会 议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓 名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容。 公司于 2023年11月27日在上海证券交易所网站公告了本次 股东大会的有关会议资料。 致:长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士 会议议题： 一、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供 连带责任保证的议案》； 二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会材料一 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的议案 各位股东： 本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合 授信提供的担保金额为 136,500 万元，为子公司向融资租赁 公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的独立意见 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了专项审核,现就此发表独立意见: 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: 于 莹_ 三 王和春 王树武 长春欧亚集团股份有限公司董事会 1-H七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们认为:珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押 贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得 不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-036 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...