证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-027 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 9 点 0 分 召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025-024 长春欧亚集团股份有限公司 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如 下审核意见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 二、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会于 2025 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2025 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决的方式召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2025 年 第四次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—023 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的 事前认可后提交本次董事会审议通过。 详见登载在 2025 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 www.s ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 1,699,692,562.30, a decrease of 6.66% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the quarter was CNY 58,499,972.08, down 5.52% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,415,350.90, reflecting a slight increase of 0.65% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 5,365,024,070.55, a decrease of 2% compared to CNY 5,474,619,620.40 in the same period of 2024[19]. - Net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 126,126,305.99, an increase of 10% from CNY 114,710,104.96 in the first three quarters of 2024[19]. - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 201,349,437.44, slightly down from CNY 206,512,421.15 in the same period of 2024[19]. - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 5,179,059,074.71 in the first three quarters of 2025, down from CNY 5,281,045,893.99 in the same period of 2024[19]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 17.3% in the first three quarters of 2025, compared to 16.5% in the same period of 2024[19]. Profitability Metrics - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -4,420,539.50, a significant decrease of 124.53% year-on-year[3][8]. - The basic earnings per share for the quarter were CNY 0.02, unchanged from the previous year[3]. - The diluted earnings per share were also CNY 0.02, consistent with the previous year[3]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2025 was CNY 0.83, compared to CNY 0.84 in 2024, showing a slight decrease of 1.19%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 19,711,953,714.95, an increase of 0.43% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2025, amounted to RMB 19.71 billion, an increase from RMB 19.63 billion at the end of 2024[15]. - Current assets increased to RMB 3.66 billion from RMB 3.49 billion year-over-year, driven by a rise in cash and cash equivalents to RMB 943.09 million[15]. - Total liabilities as of September 30, 2025, were RMB 15.49 billion, slightly up from RMB 15.41 billion[16]. - The company's inventory stood at RMB 2.18 billion, a slight decrease from RMB 2.22 billion, reflecting inventory management strategies[15]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2.29 billion from RMB 2.29 billion, indicating stable shareholder value[16]. - The company's long-term borrowings rose to RMB 1.85 billion from RMB 998.41 million, indicating potential expansion financing[16]. - Short-term borrowings decreased to RMB 4.43 billion from RMB 5.05 billion, indicating improved liquidity management[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 836,141,320.23, an increase of 25.52%[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 836,141,320.23 in the first three quarters of 2025, compared to CNY 666,153,339.29 in the same period of 2024, reflecting a 25% increase[22]. - The company's cash and cash equivalents increased by approximately 19.87% year-over-year, reflecting strong cash flow management[15]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 265.50 million from CNY 161.38 million, a growth of 64.38%[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 218,684,605.89 RMB, compared to 130,798,815.96 RMB at the end of the same period in 2024, representing a growth of approximately 67.0%[30]. - Total cash inflow from operating activities was 3,535,723,332.24 RMB, down from 4,138,071,656.56 RMB year-over-year, representing a decline of approximately 14.6%[28]. - Cash outflow from operating activities increased to 3,811,590,779.19 RMB, compared to 3,626,370,530.12 RMB in the previous year, marking an increase of about 5.1%[28]. Investment Activities - The company reported a significant increase in other receivables, rising to RMB 206.05 million from RMB 95.89 million, suggesting improved credit management[15]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 202,600,176.09 in the first three quarters of 2025, compared to a net outflow of CNY 305,182,387.26 in the same period of 2024[22]. - The net cash flow from investing activities was 179,230,108.68 RMB, up from 101,522,398.61 RMB in 2024, indicating an increase of approximately 76.5%[28]. Financing Activities - Cash inflow from financing activities rose to 3,024,849,416.01 RMB, compared to 2,488,335,470.00 RMB in the same period last year, reflecting an increase of about 21.5%[30]. - The net cash flow from financing activities was 204,900,064.97 RMB, a turnaround from -679,794,475.98 RMB in the previous year[30].

长春欧亚集团股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会吉林监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第一条 为维护长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司股 东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）、《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会议事规则 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员 的意见。 1 第五条 临时会议 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 二〇二五年十月二十八日 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 党委 第十章 职工代表大会、工会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经长春市经济改革委员会长体改[1992]8 号文批准，以定向 募集方式设立；在长春市工商 ...

欧亚集团公告，第三季度营收为17亿元，同比下降6.66%；净利润为341.54万元，同比增长0.65%。前三 季度营收为53.65亿元，同比下降2.00%；净利润为1779.42万元，同比增长0.66%。 ...

Core Viewpoint - The meeting between China's Vice Minister of International Trade Negotiations, Li Chenggang, and the President of the Eurasia Group, Ian Bremmer, indicates ongoing discussions on international trade relations and potential collaboration between China and the United States [1] Group 1 - The meeting took place on October 16, as reported by the Ministry of Commerce [1] - Li Chenggang represents China's interests in international trade negotiations, highlighting the importance of diplomatic engagement in trade matters [1] - The Eurasia Group, led by Ian Bremmer, is a prominent global risk consultancy, suggesting a focus on geopolitical risks and their impact on trade [1]