Group 1 - The Chinese Ambassador to the United States, Xie Feng, met with Ralph Lauren's President and CEO, Patrice Louvet, to discuss Ralph Lauren's operations in China and Sino-U.S. economic and trade cooperation [1] - On the same day, Xie Feng also met with Eurasia Group President Ian Bremmer to exchange views on U.S.-China relations and other mutual concerns [1]

Core Viewpoint - The board of directors of Changchun Eurasia Group Co., Ltd. held its third meeting of the 11th session, where key resolutions were passed regarding committee adjustments and the appointment of a new vice president [1][10]. Group 1: Board Committee Adjustments - The board approved adjustments to the members of its specialized committees, reflecting the company's current situation [1]. - The Strategic Committee now includes: Cao Heping, Yu Ying, Wang Shuwu, and Zhao Shoufeng [6]. - The Audit Committee now includes: Wang Hechun, Wang Shuwu, and Wang Lei [7]. - The Nomination Committee remains unchanged with: Yu Ying, Wang Hechun, Wang Shuwu, Cao Heping, and Yu Huifang [8]. - The Compensation and Assessment Committee now includes: Wang Shuwu, Yu Ying, Wang Hechun, Su Yan, and Liu Xiaoyu [9]. Group 2: Appointment of Vice President - The board approved the appointment of Huang Yongchao as the new vice president, effective from the date of the board's resolution until the end of the current board's term [10]. - The nomination committee reviewed Huang's qualifications, confirming compliance with relevant laws and regulations [10]. - Huang Yongchao has a background in government positions related to food and asset management, and previously served as the chairman of the supervisory board of the company [13].

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-030 长春欧亚集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,218,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0806 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董 事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—031 长春欧亚集团股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、王雷。 审计委员会委员：王和春、王树武、刘晓宇。 提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。 薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱。 现调整为： 战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、赵首沣。 审计委员会委员：王和春、王树武、王雷。 提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。 薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、苏焱、刘晓宇。 1 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 根据赵首沣总经理提名，董事会同意聘任黄永超为公司副总经 理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届 满止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会 第三次会议的通知，并于 202 ...

Group 1 - The core point of the article is that Eurasia Group held its 11th third board meeting on November 26, 2025, to discuss the adjustment of the board's specialized committee members [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Eurasia Group is as follows: commercial activities account for 71.26%, leasing services for 27.33%, real estate for 0.94%, tourism and catering for 0.32%, and property leasing for 0.15% [1] - As of the report date, the market capitalization of Eurasia Group is 2.1 billion yuan [1]

法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有 关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资 1 / 6 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于长春欧亚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受长春欧亚集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王欣、袁丽 萍律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本 所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《长春欧亚集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 长春欧亚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）全体独立董事过半数同意时； （六）经理提议 ...

长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 二〇二五年十一月二十六日 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 2 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 党委 第十章 职工代表大会、工会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、 ...

长春欧亚集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司股 东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）、《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法 ...

长春欧亚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午 9:00 时 一、审议《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》； 二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》； 三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料一 网络投票时间：2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生 会议议题： 关于取消监事会暨修改公司章程的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则 ...