长春欧亚集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 o 联系电话: +86 (010) 6554 2288 a 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Donachena District, Beijing ountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA1B0030 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—006 长春欧亚集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司 股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2023 年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关 要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况， 分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中 小股东的合法权益。 四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》； 监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认 为：2023 年，公司在内部控制过程中，加强日常巡查与专项检查， 通过监督检查及时反馈问题、核查问题原因，跟踪问题处理结果，实 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

独立黄事候选人声明 本人王树武,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限 公司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; la i 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—011 长春欧亚集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，为客观反映公 司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，2023 年度公司本部及 分、子公司计提了相应的减值准备。 2023 年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计-3,156.17 万元。具体如下： 1、应收款项坏账准备： （1）应收账款：计提应收账款坏账准备 10.08 万元；收回应收 账款坏账准备 33.90 万元； （2）其他应收款：计提其他应收款坏账准备-4,984.15 万元， 其中：子公司吉林欧亚置业有限公司收回应收款项在本期冲回坏账准 备 2,910.01 万元、子公司内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司收 回应收款项在本期冲回坏账准备 2,201.18 万元，公司本部及其他分、 子公司计提坏账准备 127.04 万元；收回其他应收款坏账准备 0.63 万 元。 2、存货减值准备： 1 计提 ...

《2023 年半年度报告和摘要》、《2023 年第三季度报告》进 行了事前审议。 长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》等要求,董事会审计委员会依据相关规定,有效履 行职责,积极发挥作用。现将董事会审计委员会 2023 年度 履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 第十届董事会审计委员会由王和春、王树武、薛立军 3 名董事组成,王和春、王树武为独立董事,王和春担任主任。 董事会审计委员会成员,均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,能够积极履行工作职责,勤勉尽 职,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、履行职责情况 (一)对 2023 年半年度及季度报告事前审议的履职情 7元 第十届董事会审计委员会于4月28日、8月22日、10 月 30 日分别召开专题会议,对公司《2023年第一季度报告》、 (二) 会议召开情况 第十届 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于莹） 2023 年，作为公司独立董事，本人于莹认真研习中国证 监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，掌握了上级监 管部门对于独董日常工作的新动向与新要求。在参与公司经 营决策的过程中，利用法律领域的专业优势，为公司提供法 律咨询服务，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履职情况报告如下： （一）出席会议的情况 本年度，公司共计召开了 2 次股东大会，8 次董事会会 议，本人参加了全部会议；以主任身份，召集并主持召开了 1 次提名委员会专题会议；以委员身份，参与了 1 次薪酬与 1 考核委员会专题会议。 （二）参加培训情况 本年度，本人于 11 月 14 日参加了由吉林证监局、吉林 省证券业协会主办的专门培训，明确了自身的客观立场、独 立性、公正定位和重大职责，提高了履职能力和决策水平。 （三）现场考察情况 2023 年度，本人现场考察了控股子公司欧亚卖场，听取 了副总经理赵鑫对其日常经营情况的详细介绍，对欧亚卖场 的经营举措表示认同。 一、独立董事的基本情况 于莹，博士学位，具有律师执业资格。参加了上海证券 交易所组织的独立董事资格 ...

独立董事候选人声明 本人于莹,已充分了解并同意由提名人长春欧亚集团股份有限公 司董事会提名为长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任长春欧亚集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—009 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月16日 召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据《公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常 务委员会第七次会议第二次修订），结合公司实际情况，董事会同意 对公司章程进行如下修改： 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案， 股东大会不得进行表决并做出决议。 现修改为： 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召 1 开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后 2 日内发出股东大会补充 ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会对2023年度在任独立董事 独立性情况的评估专项意见 董事会根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事制度》等法 律法规及规范性文件的要求,对公司于莹、王和春、王树武 三位在任独立董事的独立性情况进行了尽职调查:通过比对 在职员工名册、查看股东名册、查询"企查查"、敦促在任 独立董事提交自查报告等多种方式,对上述三位现任独立董 事在 2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"; 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女": 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女"; 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控 ...

公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1 2023 年度内部控制评价报告 长春欧亚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事 ...