证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-014 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 3、会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、经会议一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 26 日以现场和邮件方式发出。 5、会议选举董事谢晓宁女士主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了关于推举董事代为履行董事长职责的议案。 会议同意，在董事长空缺期间由董事谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-013 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，收到商洛市商州区监察委员会签发的《立案通知书》和《留 置通知书》，对公司董事长耿琳实施留置。 根据《公司章程》规定，公司于 4 月 26 日召开第十届董事会第三次会议，会 议同意，谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截止本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并根据进展情况及时履行信息披露义 务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站 上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于重大事项的公告 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -195 million yuan for the year 2023, indicating a significant loss compared to previous forecasts [2]. - The revised forecast for net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately -222 million yuan for 2023 [2]. - The previous profit forecast estimated a net profit of 17 million to 23 million yuan, indicating a turnaround from losses in the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was -248.73 million yuan, with a loss of -261.01 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [3]. - The company reported an increase in bad debt provisions of approximately 192 million yuan, contributing to the expected losses for 2023 [4]. Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no other significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast revision [5]. - The revised data is preliminary and subject to confirmation in the audited annual report for 2023 [6]. - The company expresses regret for the impact of the earnings forecast revision on investors and commits to improving communication with intermediaries to enhance forecast accuracy [6].

西安山河景区运营管理服务有限公司 审 计 报 告 希会审字(2023)5786 号 录 ll 一、审计报告 ……………………………………………………………………………(1-3) (三)现金流量表 ………………(7) (四)所有者权益变动表 …………………(8-9) 三、财务报表附注 ………………(10-61) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 二、财务报表 (一)资产负债表 …………… (4-5) (二)利润表 …………………………(6) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)5786号 报 告 西安曲江文化旅游股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了西安山河景区运营管理服务有限公司(以下简称该公司)财务报表, 包括2023年10月31日的资产负债表,2023年1-10月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了该公司2023年10月31日的财务 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-011 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于转让下属公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将西安山河景区运营管理服务有限公司 51%股权转让给西安山河旅 游发展有限公司，本次股权转让价款暂定为 2,286,805.35 元，最终交易价格按照 经双方认可的审计评估报告为准 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易（日常关联交易除外）以及与 不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无 本次交易完成后，西安山河景区运营管理服务有限公司将不再纳入公司合 并报表范围 一、关联交易概述 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司 关于签订"三河一山"绿道项目委托管理运营协议的议案。公司全资子公司西安 山河景区运营管理服务有限公司（以下简称：山河景区公司）接受西安山河旅游 发展有限公司（以下简称：山河发展公司，公司关联方）委 ...

R 陕西丰瑞律师事务所 关于 西安曲江文化旅游股份有限公司转让所持 西安山河景区运营管理服务有限公司 51%股权 之 法律意见书 (2023) 陕丰律意字第 48 号 二〇二三年十二月 陕西丰瑞律师事务所 陕西丰瑞律师事务所(以下简称"本所")接受西安曲江文化旅游股份有限 公司(以下简称"文旅股份"或"贵公司")的委托,就贵公司拟转让持有的西 安山河景区运营管理服务有限公司(以下简称"山河景区公司"或"标的公司") 51%股权(以下简称"标的股权")事宜,根据贵公司提供的相关文件及《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及规范性文件的 规定出具本法律意见书。 法律意见书 目 录 | 第一部分 法律依据及文件 . | | --- | | 一、法律依据 . | | 二、本所律师审阅的文件 | | 第二部分 股权转让基本情况 | | 第三部分 法律分析意见 | | 一、转让方 | | 二、受让方 | | 三、标的公司及标的股权 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300778 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-668 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第716号 | | 报告名称: | 西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜涉 及西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8.033.476.99元 | | 评估报告日: | 2023年12月29日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张甜 (资产评估师) 会员编号:61190024 | | | 张东艳 (资产评估师) 会员编号:61130014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月31日 t of the control 本报 ...

公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事会秘书高艳女士的书面辞呈。董事 会秘书高艳女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，高艳女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对高艳女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-010 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司副总经理赵 茜女士代行董事会秘书职责。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-009 公司收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与浦银金融租赁股份 有限公司（以下简称：浦银金租）合同纠纷，浦银金租向上海市徐汇区人民法院 申请诉前保全，上海市徐汇区人民法院对旅游投资集团所持本公司部分股份进行 司法冻结。经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | 累计被冻结 | 合计占其所持 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 本比例 | 数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | 旅游投资集团 | 114,511,121 | 44.90% | 13,315,957 | 11.63% | 5.22% | | 合计 | 114,511,121 | 44.90% | 13,315,957 | 11.63% | 5.22% | 1 股东名称 冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月二十日 我们认为谢晓宁女士符合担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司财务总监的情形,不 存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任 上市公司财务总监的情况。 同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监,并提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员签字: 栋 谢晓宁 千锋革 两安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议 关于聘任公司财务总监的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会审计 委员会第一次会议于 2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开,公 司董事会审计委员会对公司财务总监任职资格进行了认真审核。并发 表如下审核意见: ...