希会其字(2025)0163 号 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制,公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用 本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 不当所造成的后果 希格玛会计师 中国 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4月 27 日 附件:西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度(万元) | 具体扣除情况 | 上年度(万元) | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2898 号 审计报告 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计 ...

前十大流通股东累计持有： 12276.83万股，累计占流通股比： 48.33%，较上期变化： 13.33万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 | 11451.11 | 45.08 | 不变 | | 富国中证旅游主题ETF | 163.60 | 0.64 | -116.04 | | 倪玉生 | 122.77 | 0.48 | 新进 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 98.41 | 0.39 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 94.55 | 0.37 | 34.61 | | 王海榕 | 90.98 | 0.36 | 新进 | | 翁宏峰 | 80.72 | 0.32 | 30.35 | | 高盛公司有限责任公司 | 78.41 | 0.31 | 20.99 | | 华夏中证旅游主题ETF | 48.38 | 0.19 | -32.08 | | 杨林 | 47.90 | 0.19 | ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 股东大会次数 | | 丁华 | 21 | 21 | 0 | 4 | 本人在召开董事会前认真审阅了公司各次董事会会议资料，在会 1 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁华，现任长安大学旅游规划设计研究所所长，公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见 西安曲江文化旅游股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《独立董事制度》《独立董事 年报工作制度》要求，我们作为公司的独立董事，根据公司提供的资 料，对公司担保情况做专项说明并发表意见如下： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情形。 二、公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 三、截止 2024 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。 公司在对外担保时要严格执行中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 上海证券交易所的有关规定，谨慎选择对外担保对象，严格控制对外 担保风险，同时做好信息披露工作。 独立董事： 王锋革 丁 华 孙 栋 二〇二五年四月二十七日 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王锋革，曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分 所高级经理，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经 理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人。现任中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长，陕西航 天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限 公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-017 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案， 现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份 有限公司审计报告》截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人 民币-219,690,873.83 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。 二、公司未弥补亏损的主要原因 由于 2022 年度母公司亏损达实收股本总额三分之一，2023 年度公司亏损达实 收股本总额三分之一，2024 年公司经营业绩为亏损， ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-018 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年度计提资产减值准备情况概述 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并根据 测试情况计提了相应的资产减值准备。 2024 年度，公司确认信用减值及资产减值损失（损失以"-"号列示）共计 -4,445.92 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -3,377.03 | | 资产减值损失 | | -1,068.89 | | 合计 | | -4,445.92 | 二、公司 2024 ...