西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书直接管理，处理董事会日 常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，独立董事 至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、投资管 理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第六条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维 护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公 ...

董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、 上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、本制度等规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对所持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事、监事和高管人员持股及变动管理制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及《 ...

曲江文旅的多事之秋：业绩陷五连亏，管理层频现 人事动荡 春意渐浓，又到了一年一度的赏花季。西安大明宫国家遗址公园、大雁塔等热门赏花地在社交媒体 上人气高涨。而作为这些景点背后运营方的曲江文旅(600706.SH)的公司业绩，却与之形成了鲜明反 差。 证券之星注意到，作为西安旅游市场龙头企业的曲江文旅，当前正深陷于多重困境之中。公司业绩 连续五年亏损，资产负债率居高不下，靠频频变卖资产回笼资金，高层人事变动频繁。这一连串危机爆 发背后，是曲江文旅缺乏市场化盈利能力、运营低效等经营弊端的集中体现。 坏账黑洞拖垮公司业绩 资料显示，曲江文旅是隶属于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的国有控股上市公司，其主营 业务涵盖景区运营管理、酒店餐饮、体育项目、旅游服务等。 2021-2023年，曲江文旅扣非净利润分别为-2792万元、-2.603亿元、-2.223亿元。2024年扣非净利润 预计为-1.537亿元至-1.237亿元。2020-2024年(按扣非净利润亏损下限)，曲江文旅扣非净利润累计净亏 损达到7.8亿元。 证券之星注意到，曲江文旅近七成营收来自景区运营管理业务，公司长期亏损与其"轻资产"运营模 式有很大关 ...

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表 审议和举手表决，选举贾晔女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表监 事，任期至第十届监事会届满。 特此公告。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-007 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表监事辞职事项 公司监事会于 2025 年 3 月 18 日收到高瑞侠女士的书面辞呈，因个人原因申 请辞去职工代表监事职务。本次高瑞侠女士除职工代表监事职务变动外，其他任 职未发生变化。 截至本公告披露日，高瑞侠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。高瑞侠女士确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要 通知公司股东。 二、补选职工代表监事情况 1 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 附：职工监事简历： 贾晔女士，1990 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-006 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼（翠华南路 982 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 2 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2025 年 4 月 2 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 4、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议须知 1、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 2、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 1 3、 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-005 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十二次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、本次会议通知以邮件、通讯等方式于 2025 年 3 月 6 日发出。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3、会议于 2025 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了公司关于提名第十届董事会董事候选人的议案。 同意提名董世宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名苏宁先生为公司第十届董事会非独立董事， ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份撤回拍卖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）与西安中马国际置业有限公司合同纠纷已达成和解，西安市雁塔区人民法 院将其所持有的公司无限售条件流通股 16,000,000 股股票拍卖事项予以撤回。 一、本次股份撤回拍卖前情况 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-080）。 二、本次股份撤回拍卖情况 2025 年 1 月 23 日，公司接控股股东旅游投资集 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-003 重要内容提示： 业绩预告的适用情形：净利润为负值； 业绩预告的主要财务数据：预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润约-15,000 万元至-12,000 万元，2024 年年度实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润约-15,370 万元至-12,370 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约-15,000 万元至-12,000 万元，将出现亏损。 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，公司因业务调整，公建物业管理酬金较上年同期减少；受市场影 响，票类业务销售收入同比下降；演艺互娱、酒店餐饮、旅行服务等二次消费产 品开发和销售工作处于爬坡期。公司正全 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 会 议 资 料 2024 年 12 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、2024 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 2024 年第五次临时股东大会 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2024 年 12 月 31 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...