西安曲江文化旅游股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 主任委员在委员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责审核公司董事及经理人员的考核标准并 进行考核；审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，主任委员在委员内选举，报董事会批准产生，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 薪酬与考核委 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-001 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 12 月 27 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司关于修订及制定公司治理制度的公告（编号：临 2026-002）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。 逐项表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易议案》。 表决结果：7 票 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9: ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI ,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 1 月 22 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2026 年 1 月 22 日下午 15 点 30 分 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-005 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于业绩承诺方回购无锡汇跑体育 有限公司 55%股权的议案》，同意由业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司（以下 简称"无锡汇跑"）55%股权，具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺方回购无 锡汇跑体育有限公司 55%股权的公告》（编号：临 2025-054）。 公司于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于无锡汇跑体育有限公司股权回购进展 公告》（编号：临 2025-068），前期已收到业绩承诺方支付的回购款 3927.6375 万 元，占支付价款总额 7701.25 万元的 51%。 二、进展情况 根据约定无锡长臻信息技术中心（以下简称"长臻信息"）应于 2025 年 12 月 31 日支付第三期回购款 1540.25 万元。近日公司收到长臻信息发送的《关于股权 回购款支付进度的函》，长臻信息已向无锡市经开区数据局递交相关交易资料，受 限于工商办理进度、银行资金划款受限等不受控因素，股权回购款支付可能出 ...

Core Viewpoint - The tourism and scenic area sector experienced a decline of 1.24% on December 29, with Caesar Travel leading the drop [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] - Key stocks in the tourism sector showed varied performance, with *ST Zhang Guo rising by 4.95% to 7.21, while Caesar Travel fell by 3.97% to 7.26 [2] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The tourism and scenic area sector saw a net outflow of 277 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 271 million yuan [2] - The trading volume for Caesar Travel was 2.1712 million shares, with a transaction value of 1.612 billion yuan [2] Group 3: Individual Stock Analysis - Three Gorges Tourism had a main fund net inflow of 25.6356 million yuan, while retail investors had a net outflow of 29.9291 million yuan [3] - Guilin Tourism saw a main fund net inflow of 10.8122 million yuan, but a retail net outflow of 20.0009 million yuan [3]

Core Viewpoint - Qujiang Cultural Tourism Co., Ltd. has experienced fluctuations in stock performance and financial metrics, indicating potential investment opportunities and challenges in the tourism sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - On December 25, Qujiang Cultural Tourism's stock rose by 2.07%, reaching 10.85 CNY per share, with a trading volume of 1.44 billion CNY and a turnover rate of 5.32%, resulting in a total market capitalization of 27.67 billion CNY [1]. - Year-to-date, the stock price has increased by 13.02%, but it has seen a decline of 10.40% over the last five trading days, 1.99% over the last 20 days, and 4.66% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" eight times this year, with the most recent appearance on December 23, where it recorded a net buy of -34.17 million CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Qujiang Cultural Tourism reported an operating income of 738 million CNY, a year-on-year decrease of 30.68%, while the net profit attributable to shareholders was -24.84 million CNY, reflecting an increase of 86.26% year-on-year [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 18.48 million CNY, with no dividends distributed in the past three years [3]. Group 3: Shareholder and Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Qujiang Cultural Tourism was 40,900, a decrease of 4.54% from the previous period, with an average of 6,214 circulating shares per shareholder, an increase of 4.76% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, the Fortune China Securities Tourism Theme ETF holds 3.10 million shares, an increase of 1.12 million shares compared to the previous period, while the Huaxia China Securities Tourism Theme ETF holds 695,600 shares, an increase of 221,100 shares [3].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，曲江文旅发布公告称，公司第十届董事会第三十九次（临时）会议审议通过 《关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合授信的议案》。 ...

上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.10%上榜，营业部席位合计净卖出3416.61万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.21亿元，其中，买入成交额为4361.11 万元，卖出成交额为7777.72万元，合计净卖出3416.61万元。 曲江文旅(600706)今日跌停，全天换手率19.07%，成交额5.33亿元，振幅11.06%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出3416.61万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 1552.74万元，第一大卖出营业部为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，卖出金额为 2202.75万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌1.93%，上榜后5日平均跌12.36%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出2754.09万元，其中，特大单净流出907.50万元，大单资金净流 出1846.59万元。近5日主力资金净流入3396.44万元。 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入7.38亿元，同比下降30.68%，实现 净利润-248 ...