西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维 护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西安曲 江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，按照有关规定制 定重大经营管理事项清单。重大生产经营管理事项必须先由党委研究讨论后，再 由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务，保管董事会印章。 第五条 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-012 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日 （二）股东会召开的地点：曲江银座酒店 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,699,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5996 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董 事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （五）公司董事 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议 ...

Group 1: Profit Forecasts - Gan Li Pharmaceutical expects a net profit of 1.1 billion to 1.2 billion yuan for 2025, an increase of 78.96% to 95.23% year-on-year [1] - Astone Technology anticipates a net loss of 40 million to 60 million yuan for 2025, compared to a loss of 25.34 million yuan in the previous year [2] - JinkoSolar forecasts a net loss of 5.9 billion to 6.9 billion yuan for 2025 [6] - Time Space Technology expects a net loss of 235 million to 290 million yuan for 2025 [7] - Phi Li Hua predicts a net profit of 412 million to 472 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 31.12% to 50.22% [8] - Southern Precision expects a net profit of 300 million to 370 million yuan for 2025, representing a growth of 1130% to 1417% [10] - Daikin Heavy Industries anticipates a net profit of 1.05 billion to 1.2 billion yuan for 2025, an increase of 121.58% to 153.23% [11] - Qianfang Technology expects a net profit of 250 million to 320 million yuan for 2025, recovering from a loss of 1.193 billion yuan in the previous year [18] - Bohai Leasing forecasts a net loss of 250 million to 500 million yuan for 2025, with a significant goodwill impairment loss expected [13] - Qujiang Cultural Tourism anticipates a net loss of 130 million to 165 million yuan for 2025 [31] Group 2: Corporate Announcements - Hualan Biological Engineering received approval for clinical trials of its recombinant shingles vaccine [3] - Baishan Nonferrous Metals announced the resignation of its chairman, Wang Pugong, due to work changes [4] - Binhai Energy plans to invest approximately 548 million yuan in two projects related to porous carbon and silicon-carbon anode materials [15] - Nankai Group signed a 296 million yuan equipment sales contract with Inner Mongolia Xijin Mining Co., Ltd. [16] - Tianhua New Energy is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [12] - Xinneng Technology is also planning to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [28] - Lu Wei Optoelectronics intends to raise no more than 1.38 billion yuan through a private placement [26]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2026-011 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2025年12月22日披露了《关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告》（编号：临2025- 071）。公司2026年1月20日收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容"西安曲江文化金融控股(集团) 有限公司在浙江省绍兴市中级人民法院股票司法拍卖项目中，竞得三笔2,000,000股，共计6,000,000股。 该竞买人网络拍卖成交价格分别为20,414,000元、20,414,000元、21,294,000元。我司将持续关注拍卖结 果进展情况，进展情况将及时告知上市公司。" （二）竞买人情况 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，西安曲江文化旅游股份有限公司（简称"公司"）控股股东西安曲江旅游投资（集 团）有限公司（简称"旅游投资集团"），持有公司股份83,942,873股，占公司总股本的比 ...

（文章来源：北京商报） 北京商报讯1月21日，曲江文旅发布2025年度业绩预告，报告期内，曲江文旅预计实现归属于母公司所 有者的净亏损1.3亿—1.65亿元。 公告显示，曲江文旅报告期内业绩预亏的主要原因为传统景区门票销售收入、传统餐饮收入下降。同 时，公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定转回递延所得税资产等事项。 ...

本期业绩预亏的主要原因：传统景区门票销售收入、传统餐饮收入下降。同时，公司依照《企业会计准 则》及相关会计政策的规定转回递延所得税资产等事项。 曲江文旅（600706）(600706.SH)发布2025年年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2025年年度实 现归属于母公司所有者净亏损1.3亿元至1.65亿元。 ...

格隆汇1月21日丨曲江文旅（维权）(600706.SH)公布，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约-13,000万元～-16,500万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-21,500万 元～-25,000万元。 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的适用情形：净利润为负值。 预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-13,000 万元～ -16,500 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约 -21,500 万元～-25,000 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-010 传统景区门票销售收入、传统餐饮收入下降。同时，公司依照《企业会计 准则》及相关会计政策的规定转回递延所得税资产等事项。 四、风险提示 1 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约-13,000 万元～-16,500 万元。 2.实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-21,500 万 元～-25,000 万元。 3.本次业绩预 ...

每经头条（nbdtoutiao）——特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，美国资产全线下 跌！欧洲手握"金融核按钮"，双方会"鱼死网破"吗？专家解读→ 每经AI快讯，曲江文旅1月21日晚间发布业绩预告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润 约-1.3亿元~-1.65亿元。业绩变动主要原因是，传统景区门票销售收入、传统餐饮收入下降。同时，公 司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定转回递延所得税资产等事项。 （记者 王晓波） ...