证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-020 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份 有限公司审计报告》截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人 民币-88,367,258.37 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。 二、公司未弥补亏损的主要原因 公司按照会计政策要求，判定应收账款预期信用损失模型变动，坏账增加约 1.92 亿元，导致 2023 年度业绩亏损。 三、为弥补亏损拟采取的措施 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二 次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，现将 有关事项公告如下： 一、情况概 ...

本人汪方军,管理学博士,会计学专业教授,中共党员。曾任西 安交通大学管理学院讲师、副教授,天地源股份有限公司独立董事, 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事,公司独立董事。现任西安交 通大学管理学院教授、博士生导师,中航电测仪器股份有限公司独立 董事。 (二)独立性情况说明 作为公司第九届董事会独立董事,本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系,不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断。 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (三) 履职期间 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人于2018年9月25日经公司2018年第一次临时股东大会选举担 任公司独立董事,于2024年3月20日公司召开的2024年第一次临时股东 作为公司第九届董事会独立董事,2023年度,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1537 号 目 录 一、内部控制审计报告 ............................ (1-2) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 the first for the subject of p and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)1536 号 r program 录 E | 一、审计报告 · | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 · | | 2. 合并利润表 · | | 3. 合并现金流量表 · | | 4. 合并股东权益变动表 · | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 | | 2. 母公司利润表 | | 3. 母公司现金流量表 | | 4. 母公司股东权益变动表 ·······················································································(16-17) | | 三、财务报表附注 · | | 四、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | | (二)会计师事务所营业执照 | (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1536 号 审计报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

二、会计师事务所 2023年度履行职责情况 按照《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023年年报工作安排,希格玛对公司 2023年度 财务报告及截至 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具专项报告。经审计,希格玛认为公司财务报表在所有重 1 西安曲江文化旅游股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;2023年6月28日,召开 2022 年度股东大会审议批准了上述议案,同意续聘希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称:希格玛)为公司 2023年财务报表和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对希格玛 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估,公司认为希格玛资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情 ...

(三) 会计师事务所执业证书 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0054 号 目 录 一、 专项核查意见 …………………………………………（1-1) 二、 营业收入扣除情况表 … … … … … …… …… ( 2-3 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 r 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0054 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2023年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第2号―业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 公司董事会审计委员会(以下简称:审计委员会)本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:希格玛)是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一) 的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕 西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会 计师事务所。2013年6月28日登记设立,注册地址为陕西省西安市济 灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层。首席合伙人为吕桦。截至 2023 年末,希格玛会计师事务所拥有合伙人 51 名,注册会计师 259 名,其 中签署过证券服务业 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-014 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 3、会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、经会议一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 26 日以现场和邮件方式发出。 5、会议选举董事谢晓宁女士主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了关于推举董事代为履行董事长职责的议案。 会议同意，在董事长空缺期间由董事谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-013 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，收到商洛市商州区监察委员会签发的《立案通知书》和《留 置通知书》，对公司董事长耿琳实施留置。 根据《公司章程》规定，公司于 4 月 26 日召开第十届董事会第三次会议，会 议同意，谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截止本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并根据进展情况及时履行信息披露义 务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站 上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于重大事项的公告 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -195 million yuan for the year 2023, indicating a significant loss compared to previous forecasts [2]. - The revised forecast for net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately -222 million yuan for 2023 [2]. - The previous profit forecast estimated a net profit of 17 million to 23 million yuan, indicating a turnaround from losses in the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was -248.73 million yuan, with a loss of -261.01 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [3]. - The company reported an increase in bad debt provisions of approximately 192 million yuan, contributing to the expected losses for 2023 [4]. Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no other significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast revision [5]. - The revised data is preliminary and subject to confirmation in the audited annual report for 2023 [6]. - The company expresses regret for the impact of the earnings forecast revision on investors and commits to improving communication with intermediaries to enhance forecast accuracy [6].