重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人，上年度末注册会计师 482 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人；最近一年收 入总额共计 69445.29 万元，其中：审计业务收入 64991.05 万元，证券业务收入 29778.85 万元；上年度上市公司审计客户家数 39 家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业；上年度上市公司审计收费 6806.15 万元，挂牌公司审计收费 3102.98 万元； ...

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2025-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2025年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹 阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 54 亿元，其中彩虹光电 34 亿元，合肥液晶 13 亿元，虹阳显示 7 亿元。本公 司已实际为彩虹光电提供担保 38.51 亿元、为合肥液晶提供担保 23.69 亿元、为 虹阳显示提供担保 21.59 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元（含 2024 年度预计担保额度内尚未使用额度 41.00 亿元），占公司 2024 年 末已经审计净资产的 58. ...

委托单位：彩虹显示器件股份有限公司） 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审核报告 2、附表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 中国 · 北京 BEIJING CHINA "的" 报告编码:京25TRAGL 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 了职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况报告如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，中审亚太按照《审计业 务约定书》和年度审计工作安排，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司独 立董事、董事会审计委员会及管理层进行了沟通。 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-016 号 ● 本次转让完成后，公司仍持有彩虹光电 69.79%的股权，仍为彩虹光电的 控股股东。 ● 本次转让尚未确定交易对象，亦未知是否构成关联交易。 ● 本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次转让已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 ● 本次转让成功与否尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 彩虹显示器件股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让公司持有的控 股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称"彩虹光电"或"标的公司"） 的 30%的股权（以下简称"本次转让"）。 ● 本次转让拟通过西部产权交易所有限责任公司（以下简称"产权交易所"） 以公开挂牌的方式进行。交易底价为经有权国资部门备案的资产评 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-014 号 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹阳 显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"）拟使用闲置自有资金进行 委托理财，以提高自有资金使用效率，增加资金收益。 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2025 年度预计自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 45 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司董事会审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行了评估并出具如下专项意见： 公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查表》。经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任何职务， 与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

2024 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会全体委员均参 加了会议。审计委员会在年度审计工作开展过程中，及时与审计机构就公司年度 审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通，并提出建议。审 计委员会还就公司报告期内的定期报告、内部控制、会计师事务所选聘管理办法 及聘请审计机构等事项进行了审议并发表意见。 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估审计机构工作 彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行相关职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 （三）评估内部控制有效性 审计委员会对公司内部控制情况进行了解和审查，审阅了公司《2023 年度 内部控制评价报告》及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥11.66 billion, an increase of 1.73% compared to ¥11.47 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.24 billion, representing an increase of 87.55% from ¥661.08 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.35, a significant increase of 94.44% compared to ¥0.18 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥4.34 billion, up 43.76% from ¥3.02 billion in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were approximately ¥39.87 billion, a 2.39% increase from ¥38.94 billion at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.11% to approximately ¥21.52 billion at the end of 2024, compared to ¥20.28 billion at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.93%, an increase of 2.62 percentage points from 3.31% in 2023[21]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching approximately ¥1.04 billion, up 187.29% from ¥360.98 million in 2023[22]. Revenue and Sales - The company achieved total revenue of 11.66 billion RMB in 2024, a year-on-year increase of 1.73%, with LCD panel revenue at 10.29 billion RMB, up 0.33%[50]. - The sales volume and revenue of G8.5+ substrate glass increased by 92.6% and 93.2% year-on-year, respectively, indicating a strong market demand for high-generation products[50]. - The company's operating revenue increased by 21.79% year-on-year for substrate glass, reaching ¥1,491,209,687.22, while the operating revenue for liquid crystal panels grew by 0.36% to ¥10,205,064,191.10[61]. - The domestic operating revenue increased by 30.39% to ¥3,345,393,158.72, with a gross profit margin of 22.46%[61]. Production and Capacity - The company produced 14.66 million LCD panels and sold 14.74 million panels in 2024, maintaining stable production line operations[50]. - The company has successfully launched three G8.5+ high-generation substrate glass production lines, significantly increasing production capacity[36]. - The company is expanding its G8.5+ substrate glass production line, which is expected to enhance market competitiveness and production efficiency[42]. - The company completed the construction of four G8.5+ glass production lines, enhancing its market share in the glass industry[94]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 4.64% year-on-year, indicating a commitment to continuous innovation and product development[53]. - The company has created a multi-level technology innovation R&D platform, enhancing its capabilities in technological advancements and product upgrades[49]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[129]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its market share in the substrate glass sector, with a steady increase in supply volume to domestic panel manufacturers[39]. - The company is focusing on technology innovation and has made breakthroughs in high-generation substrate glass industrialization technology, enhancing its product offerings[37]. - The company plans to enhance large-size high-refresh rate production capacity and improve product quality and efficiency through technological advancements[108]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[135]. Governance and Compliance - The company adheres to various legal and regulatory requirements to ensure effective corporate governance and transparency in information disclosure[124]. - The governance structure is continuously improved to align with regulatory requirements, enhancing operational compliance and stakeholder communication[125]. - The company has established a management system for insider information to prevent insider trading and ensure confidentiality[124]. - The company has not encountered any significant issues during the self-inspection of corporate governance, indicating good operational compliance[152]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 44.81 million yuan in environmental protection during the reporting period[154]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness for potential environmental hazards[175]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 211.8 tons of CO2 equivalent emissions through the use of clean energy generation, specifically a solar photovoltaic system[181]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 8.42 million RMB, with 6.29 million RMB allocated for disability guarantees and 2.13 million RMB for purchasing agricultural products[182]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy, prioritizing cash dividends over stock dividends in its profit distribution[145]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[148]. - The company has committed to maintaining financial independence and protecting minority shareholders' interests in its operations[184]. - The company has engaged a new accounting firm, Zhongshen Yatai, for the 2024 financial year, following the completion of the term with the previous auditor[189].

Group 1 - The company reported a revenue of 11.664 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 1.73% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 1.24 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 87.55% [1] - The basic earnings per share reached 0.35 yuan, which is a year-on-year growth of 94.44% [1] Group 2 - The company announced that it will not distribute profits for the current year, nor will it increase share capital from the capital reserve [1]