北京市嘉源律师事务所 关于彩虹显示器件股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ein 事务所 N LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI · 深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · 广州GUANGZHOU · 西安XI'AN 致:彩虹显示器件股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于彩虹显示器件股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-329 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受彩虹显示器件股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《彩虹显示器件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-022 号 重要内容提示： 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间、地点 彩虹显示器件股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 公司主要负责人及董事会秘书、财务总监等高级管理人员将通过互动平台与 投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 1 特此公告。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 1、投资者可于 2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-021 号 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,698,316,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.1957 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。公司董事长李淼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会 会议文件 二○二四年五月十五日 彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 1 | 审议 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 审议 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 审议 2023 | 年度财务决算报告 | | 4 | 审议 2023 | 年度利润分配预案 | | 5 | 审议 2023 | 年年度报告 | | 6 | 审议关于 2024 | 年度预计日常关联交易事项的议案 | | 7 | 审议关于 2024 | 年度预计对外担保额度的议案 | 三、听取独立董事 2023 年度述职报告 1 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 会议议程： 四、股东代表提问与发言 五、推选监票人（两名股东代表和一名监事） 六、现场会议表决 七、统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,914,335,499.71, representing a year-on-year increase of 28.85%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥277,644,801.17, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥250,962,816.06[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥278,527,333.50, compared to a loss of ¥462,336,173.78 in Q1 2023[18] - The company reported a net profit of ¥277,176,077.33 for Q1 2024, recovering from a net loss of ¥461,226,621.89 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥277,176,077.33, compared to a total comprehensive loss of ¥461,226,621.89 in the same period last year[19] - The increase in net profit was attributed to rising prices of LCD panel products and increased sales volume of glass substrates[7] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥1,322,278,563.24, reflecting a significant increase due to higher sales revenue[4][7] - Operating cash inflow for Q1 2024 was ¥3,664,698,474.73, up from ¥2,499,353,133.12 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 46.5%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥1,322,278,563.24, a substantial increase from ¥5,454,891.04 in Q1 2023[21] - Cash outflows from investing activities were ¥1,402,468,058.57 in Q1 2024, compared to ¥605,568,306.84 in Q1 2023, indicating increased investment activity[22] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥1,700,469,755.68, down from ¥2,769,900,000.00 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 38.6%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥39,003,490,767.64, a slight increase of 0.15% compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥39,003,490,767.64 in Q1 2024 from ¥38,943,520,372.45 in Q1 2023[15] - Total liabilities decreased to ¥18,271,117,464.83 in Q1 2024 from ¥18,488,323,146.97 in Q1 2023[15] - Non-current assets totaled ¥29,691,658,426.18 in Q1 2024, down from ¥30,010,552,964.52 in Q1 2023[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 66,836, with no preferred shareholders having voting rights[8] - The largest shareholder, Xianyang Financial Holding Group Co., Ltd., holds 1,112,759,643 shares, representing 31.01% of total shares, with 703,678,429 shares pledged[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 59%[8] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[9] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.077[4] - The company’s basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.077, compared to a loss per share of ¥0.128 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 3.73 percentage points to 1.36%[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥104,142,711.67, slightly down from ¥105,708,980.62 in Q1 2023[18] - The company reported non-recurring gains of ¥26,681,985.11, primarily from government subsidies and other non-operating income[5] - The company received ¥166,241,692.71 in tax refunds during Q1 2024, slightly down from ¥182,328,548.88 in Q1 2023[21] - The company reported a long-term equity investment of ¥193,910,484.03, slightly up from ¥191,124,928.45[13]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-019 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次质押后，累计质押股份数量 为 721,778,429 股，占其持股数量的比例为 64.86%。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 781,727,869 股,占其持股数量的比例为 63.99%。 一、本次股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-014 号 彩虹显示器件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2017〕1282 号）核准，于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044 股，发行价格为 6.74 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56 元，扣除保 荐机构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77 元，扣除其他发行费用后募集资金净 额 19,040,665,874.64 元。上述募集资金于 2017 年 9 月 26 日足额划至公司指定的资金账户， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第 1-00158 号验资报告）。 ...

彩虹显示器件股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00256 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 0 22 | 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 1 标签 1 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00256 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司任何股份，不是公司前十名股东及其直系亲属； 1 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不是公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制的人员及其直 系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的 人员。因此，不存在影响独立性的情况。 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， ...

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和 义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公 司和股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张跃农，男，汉族，60 岁，大学学历，高级工程师职称，注册电气工 程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、 总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人当选公 司第十届董事会独立董事，并担任公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 ...