证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-046 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修 订，主要修订内容如下: | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百三十八条 独立董事 决定。 | 第一百三十八条 独立董事可以由公司董 | | | 由公司董事会、监事会、单独或 | 事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分 | | | 者合并持有公司股份百分之一以 | 之一以上的股东提名，由股东大会选举决定。 | | | 上的股东提名，由股东大会选举 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求 | | | | 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | | 第一款规定的提名人不得提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张跃农，已充分了解并同意由提名人咸阳金融控股集团有限公司提名为 彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 彩虹显示器件股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对拟提 交公司董事会审议的第十届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查意见 如下： 二〇二三年十二月四日 彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会 一、公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的 情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情 形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独 立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 2、同意提名李淼先生、贺颖先生、冯坤先生、徐剑先生、方忠喜先生、吕 向公先生为公司第十届董事会董事候选人，李勤女士、张跃农先生、彭俊彪先生 为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于修订独立董事制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订 的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立 董事制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 二、通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（同意9票，反对 0票，弃权0票） 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-045 号 根据中国证监会发布的《上市 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-044 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元。已实际为彩虹光电提供担保余额人民币 80.00 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人 民币 223.49 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 111.73 亿元），占公 司 2022 年末已经审计净资产的 113.89%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第二十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保事项 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-043 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日至 11 月 23 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------- ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-042 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下 简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 8 亿元。已实际为虹阳显示提供担保余额人民币 2.10 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 因公司对外担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，且发生频次较 1 高，公司对上述担保实际发生情况按月汇总披露。2023 年 9 月，在股东大会批 准的上述担保额度范围内，本公司为全资子公司提供担保进展情况如下： 本次担保前公司已为虹阳显示提供担保余额为人民币 2.10 亿元，若本次担 保全部实施后，为虹阳显示提供担保余额为人民币 10.10 亿元。 二、被担保人基本情况 虹阳显示成立于 2021 年 9 月 16 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：陕西 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-041 号 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日至 9 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-040 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关法律法规的监管要求 和公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际 需要，公司对募集资金实行专户存储。本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电 科技有限公司（以下简称"彩虹光电"）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以 下简称"合肥液晶"）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）、各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金专户注销情况 | 公司 | 开户行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 彩虹 | 中国建设银行股份有限公司咸阳 上海浦东发展银行股份有限公司 | 61001633408050000128 | 转 ...