苏美达股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1428 号 目 录 -1 审计报告 --- -7 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- -- -- -- -- -- -- -19 .您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 - 审计报告 天职业字[2024]1428 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

苏美达股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告 2023 年度，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》 等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行审计 与监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 2022 年 12 月 30 日，经公司九届二十次董事会审议通 过：公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事 茅宁先生，独立董事应文禄先生，董事王玉琦先生三人组 成，其中茅宁先生为主任委员（召集人）。 2023 年 10 月 16 日，经公司第十届董事会第一次会议 审议通过：公司第十届审计与风险控制委员会由独立董事 茅宁先生、应文禄先生，董事王玉琦先生三人组成，其中 茅宁先生为主任委员（召集人）。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开 5 次会议， 全体委员亲自出席全部会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | 会议时间 | ...

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会 2023 与治理报告 苏美达股份有限公司 地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦 邮编：210018 电话：+86-25-8453 1968 传真：+86-25-8441 1772 邮箱：tzz@sumec.com.cn 网址：www.sumec.com 苏美达股份微信公众号 苏美达人微信公众号 股票代码【600710】 苏美达股份有限公司 SUMEC CORPORATION LIMITED 目录 | 关于本报告 | 01 | ESG 治理 | 11 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 【专题】十年丝路长卷 共创美好未来 | 15 | | 关于苏美达 | 05 | | | | 夯实治理根基 | 19 | | --- | --- | | 传承红色基因 | 21 | | 提升治理效能 | 23 | | 坚守底线思维 | 26 | | 传递投资价值 | 31 | | PART 01 | | 02 PART | | 03 PART | | --- | --- | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-009 苏美达股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 434,050,087.11 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 ...

2024-2026 年度股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为增强公司 利润分配尤其是现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 明确公司对股东的合理回报，公司制定《2024-2026年度股东回报规划》，具体内 容如下： 苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 第一条 考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、资金成本状况、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 制定原则 （一）公司的利润分配政策要充分考虑对股东的合理回报。每年按当年实现 的合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的规定比例向股东分配股利。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益 、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、 传真、邮件等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。 ...

苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏美达股份有限公司(以下简称"公 司")及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限， 保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》等规定及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司在上述 期限内不能召开股东大会的，应 ...

关于苏美达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：苏美达股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 2、 附表 关于苏美达股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 利息) | 利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会按照职权和程序作出决定。 苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件及《苏美达股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《苏美达股份有限 公司董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 党委 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，保管董事会印章。 证券事务代表协助董事会秘书的工作。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开四次定期会议，其中应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 苏美达股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-019 苏美达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"）采用非公开发行方式，向十名参与配 套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股， 发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金 已由主承销商中信建投于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕450 号）。 ...