苏美达股份有限公司 信息披露事务管理制度 （四）公司总部各综合部门以及各子公司、分公司的 负责人； 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 信息披露管理工作，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 226 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规， 结合《苏美达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其 衍生品种交易价格已经或可能产生重大影响或影响投资者 作出价值判断和投资决策的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在上海证券交易所(以下简称上交所)的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体上向社会公众公布。 "及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行 ...

苏美达股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订《苏美达股份有限公司董事 会议事规则》（以下称本规则）。 第二条 党委 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会按照职权和程序作出决定。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，保管董事会印章。 证券事务代表协助董事会秘书的工作。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议 董事 ...

苏美达股份有限公司 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 股东会议事规则 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护苏美达股份有限公司(以下简称公司)及 公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》等规定及《苏美达股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公 司股东会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情 ...

苏美达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称 公司）内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公开、公正、公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，以及 《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责实施，公 司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息管理的日常办公机构，具体负责实 施公司内幕信息知情人登记、汇总、入档、报备及内幕信 息保密等工作。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务违 约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事或者总经理发生变动，董 ...

苏美达股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及相关规则，特制定本制 度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称信息披露事务管理指引） 及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据 证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的 义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、 接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守 国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密 规定。 第五条 公司和其他信息 ...

苏美达股份有限公司 募集资金管理制度 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司(以下简称公司)募 集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对 象发行证券（包括配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定 对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的 内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明确规定。公司应当将募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所（以下 简称上交所）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法 ...

苏美达股份有限公司 关联交易管理制度 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年 度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 （一） 直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由本条第（一）项所列法人（或者其他组织） 直接或者间接控制的除公司、控股子公司及其控制的其他 主体以外的法人（或其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控 ...

苏美达股份有限公司 2025 年半年度报告 苏美达股份有限公司2025 年半年度报告 苏美达股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600710 公司简称：苏美达 苏美达股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨永清、主管会计工作负责人张信及会计机构负责人（会计主管人员）张信声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-032 苏美达股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行 以"投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上 市公司的责任和义务，维护全体股东利益，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《关于 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案的公告》。 公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年 "提 质增效重回报"行动方案具体执行情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质效 2025年上半年，公司秉持"坚定信心、聚力创新、提质增量"的十二字工作方 针，保持战略定力，聚焦主业、优化结构，高效应对外部市场环境变化。2025年上 半年 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-030 苏美达股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 暨修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十届 董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公 司章程》，不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本事项 已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、修订《 ...