苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-015 苏美达股份有限公司 关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员 及聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理赵维林先生及董 事王玉琦先生，副总经理范雯烨先生因工作调整，已辞去在公司的相关职务，辞 职后在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。具体请见 公司于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 4 月 2 日分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理及副总经理辞职的公告》（公告 编号：2025-001）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》以及《关于补选审计与风险控制委员会委员的议案》， 现 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-011 苏美达股份有限公司 关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年下半年计提减值准备及核 销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过对违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收 账款和其他应收款的坏账准备 19,766.96 万元。其中单项计提应收款项坏账准备 19,329.84 万元，主要是大宗商品、动力工具、纺织服装、光伏组件材料等业务 的逾期应收款，按照信用风险组合计提的减值准备 437.12 万元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的大宗商品、品牌校服、光伏组件材料 等计提存货跌价准备共计 2,579.27 万元。 合同资产 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-009 苏美达股份有限公司 关于为子公司提供 2025 年担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏美 达国际技术贸易有限公司（以下简称"技术公司"）下属全资子公司永诚贸易有 限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：2025 年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司 拟为下属全资子公司永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度 继续提供担保，最高担保余额不超过 5,000 万美元。本次担保无反担保，担保期 限至 2025 年年度股东大会召开日止。 截至 2024 年末，公司担保余额为 2,409.99 万美元，均为技术公司对永诚 公司的担保，无对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司拟为下属全资子公司 永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-014 苏美达股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，为加快 公司应收账款周转、减少资金占用，公司拟与中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）下属国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展 总额不超过人民币 100,000 万元应收账款保理业务。交易期限至 2025 年年度股 东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，如单 笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产 重组。 公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事 7 名，实 ...

苏美达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，在 履职期间忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和信 息披露透明度等方面积极履职、独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股 东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七 机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策 系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学 管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济 与管理科学学会会长，公司独立董事以及瑞森生活服务有限公司、江苏金智 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-013 苏美达股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公 司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要 业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会 对公司独立性产生不利影响。 公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事7名，实到董事7 名，关联董事杨永清先生、刘耀武先生已对该议案回避表决，5位非关联董事均 对本议案投赞成票。 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人应文禄，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等内部制度的规定履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应文禄，硕士研究生学历，高级会计师职称，拥有注册会计师资格。曾任 南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总 会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党 委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，华泰证券股份有限公 司董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司和南京钢铁股份有限公司独立董事。 2.参加董事会专门委员会情况 本人任职期间作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计与风险控制 委员会委员，在 2024 年主要履行以下职责： 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次， 审议通过《关于公司 ...

苏美达股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称 "国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国 机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属 非银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发 的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、 520、521、522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本： 175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位 提供担保； ...

公司代码：600710 公司简称：苏美达 苏美达股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 苏美达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李东，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，勤勉尽责地履行独立董事义务，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李东，博士研究生学历。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济 与发展战略、数字经济等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批 "一流课程"等多项荣誉。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究，获得中国 企业管理研究权威奖"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰出贡 献奖——"宝钢教育奖"。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石 油化工公司工程师。现任东南大学教授、博士生导师、创业教育研究中心主任， 全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事， 公司独立董事以及南京国睿科技股份有限公司 ...