苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 31 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场出席 5 人，以通讯方式出席董事 2 人，无委托出席董事），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-008 苏美达股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.369 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 483,266,572.54 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.369 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利482,190,541.15 元（含税）。本年度公司 ...

苏美达股份有限公司 1 项 目 中期票据 超短期融资券 发行人 江苏苏美达集团有限公司 注册规模 不超过人民币 20 亿元（含）。具体 发行规模将以苏美达集团在交易商 协会注册获批的金额为准。 不超过人民币 20 亿元（含）。具体 发行规模将以苏美达集团在交易商 协会注册获批的金额为准。 发行时间和 发行方式 注册有效期内将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。 发行期限 不超过五年（含） 不超过 270 天 发行利率 将由苏美达集团及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率 情况确定。 承销商 充分考虑承销银行的自身实力和合作关系，经过慎重了解和多方比较，选 择本次承销商。 中介机构 拟选择实力较强的评级公司及律师 事务所作为本次注册的中介机构。 继续沿用前期注册发行债券的评级 公司和律师事务所等中介机构,节约 中间费用等注册成本。 募集资金用途 用于补充营运资金、项目建设及偿 还到期债务等符合监管要求的用 途。 用于补充流动资金和（或）置换存 量借款。 一、发行方案 苏美达股份有限公司 二、授权事项 为保证申请注册发行中期票据、超短期融资券相关工作的顺利进行，提请股 东大会授权公司董事会在审 ...

苏美达股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]10472 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注- -19 明该审计报告是否由。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2025]10472 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏美达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分 ...

苏美达股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]10480 号 录 日 内部控制审计报告一 -1 苏美达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 61.917 内部控制审计报告 天职业字[2025]10480 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,苏美达公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 117.2 billion CNY and a profit of 4.155 billion CNY, marking the first time profit exceeded 4 billion CNY[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,717,440.84 million, a decrease of 4.75% compared to CNY 12,301,666.99 million in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 114,835.32 million, representing an increase of 11.69% from CNY 102,814.73 million in 2023[31]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 104,202.26 million, up 25.46% from CNY 83,058.46 million in 2023[31]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 516,664.26 million, an increase of 83.30% compared to CNY 281,872.93 million in 2023[31]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.88, an increase of 11.39% from CNY 0.79 in 2023[32]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years (including tax) is CNY 1,305,442,684.57, with a cash dividend ratio of 126.58% based on the average annual net profit[189]. Shareholder Returns - Cumulative dividends since the 2016 restructuring have reached 1.823 billion CNY, significantly exceeding the capital raised during the restructuring[7]. - The company plans to implement a shareholder return plan for 2024-2026, proposing a cash dividend of 0.369 CNY per share, totaling approximately 482.19 million CNY[16]. - The cash dividend amount (including tax) is CNY 482,190,541.15, which accounts for 41.99% of the net profit attributable to the shareholders[187]. - The company distributed a cash dividend of 0.33 RMB per share, totaling 431,227,313.22 RMB, which represents 41.88% of the net profit attributable to shareholders[183]. Operational Efficiency and Innovation - The company will continue to invest in R&D and innovation, developing advanced technologies such as three-fuel variable frequency generator sets and carbon-neutral lawn service robots[11]. - The company is actively pursuing digital transformation and AI integration to enhance operational efficiency and product innovation[11]. - The company aims to enhance core functions and support national strategies, focusing on modernization and internationalization[10]. - The company is committed to expanding its international operations, particularly in emerging markets in Southeast Asia, Africa, Central Asia, and South America[12]. Market and Industry Trends - The company anticipates that China's modernization and green transition will provide ample market opportunities despite global economic uncertainties[13]. - The global outdoor power equipment (OPE) market is projected to reach approximately $34.67 billion in 2024, with expectations to exceed $45 billion by 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 7%[128]. - The global photovoltaic (PV) market is expected to see new installations of 531-583 GW by 2025, with China's new PV installations projected to be between 215-255 GW, despite a slight decline compared to 2024[130]. Risk Management - The company has established a risk control system that includes five key components, enhancing its ability to manage risks effectively[91]. - The company is focused on maintaining a non-speculative approach in its financial derivatives operations, aligning with its normal import and export activities[121]. - The company faces risks from macroeconomic downturns, trade protectionism, and geopolitical tensions, which could impact its overseas operations[144][146][147]. Governance and Corporate Structure - The company has been recognized for its governance practices, receiving the "Best Board Award" at the 19th China Listed Companies Board of Directors Roundtable and being selected as a "Best Practice Case" by the China Listed Companies Association for 2024[151]. - The company has maintained a high standard of information disclosure, achieving an A-class rating for four consecutive years from the Shanghai Stock Exchange for its information disclosure practices[152]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, enhancing its governance[160]. Environmental Commitment - The company invested CNY 1,247.47 million in environmental protection funds during the reporting period[197]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported in financial and non-financial reporting controls[193]. - The company is committed to environmental protection and adheres to comprehensive pollution discharge standards[200].

苏美达股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《苏美达股份有限公司公司章程》的有关规定，作为苏美达股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们召开了公司第十届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的 相关议案发表如下审核意见： 公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务，是因正常生产经营需 要而发生，有利于加快公司的资金周转速度，提高资金使用效率，符合公司整体 利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的独立 性构成影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议 案时，关联董事在表决时应予以回避。 三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案 《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了国机财务有限责任 公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况。公司与国机财务有限责任公司的 关联交易遵循公平、自愿、诚信的原则展开，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利 ...

苏美达股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《苏美达 股份有限公司公司章程》的有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会委员，我们召开了公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议，对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下审核意 见： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 经审查，王健先生、范雯烨先生具备担任上市公司董事的任职资格，未发现 根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券 监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的 情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上，董事会提名委员会同意提名王健先生、范雯烨先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 二、关于聘任公司总经理的议案 经审查，王健先生的教育背景、专业能力、工作经 ...

苏美达股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的 书面审核意见 经审核，我们认为公司对非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案合 理，不存在损害公司及股东利益的情形。委员周亚民先生回避表决，非关联委员 一致同意并将该议案提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《苏美达股份有限公司公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会薪酬与考核委员会委员，我们就公司 2024 年度董事及 高级管理人员薪酬事项进行了认真审查，发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会委员：应文禄、茅 宁、周亚民 2025 年 3 月 27 日 一、关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 因公司董事会薪酬与考核委员会中主任委员应文禄先生、委员茅宁先生为独 立董事，回避表决后非关联委员不足半数，关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 直接提交董事会审议。 二、关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 ...

关于苏美达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏美达股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 关于苏美达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | ...