苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-029 苏美达股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议通知 及相关资料于 2025 年 8 月 15 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（以通讯方式出席监事 2 人）。本次会议由监事会主席刘小虎 先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、 关于《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 监事会对公司董事会编制的 2025 年半年度报告进行了审核，认为： （一）公司 2025 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第 十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。公司半年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-028 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议通知 及相关资料于 2025 年 8 月 15 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场方式出席董事 4 人，通讯方式出席 董事 5 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 经过半数董事推选，本次会议由董事王健先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 2025 年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委 员会审议 ...

苏美达股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会按照职权和程序作出决定。 为了进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订《苏美达股份有限公司董事 会议事规则》 （以下称本规则） 。 第二条 党委 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，保管董事会印章。 证券事务代表协助董事会秘书的工作。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开四次定期会议，其中应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Sumida Co., Ltd, emphasizing the protection of shareholders' rights and the legal framework governing the meetings [1][2][3] - It specifies the procedures for convening annual and temporary shareholders' meetings, including timelines and requirements for notifications [5][6][7] - The document details the rights of shareholders, particularly those holding more than 10% of shares, to request the convening of temporary meetings [9][10][11] Group 1: General Provisions - The rules are established to ensure the lawful rights of the company and its shareholders, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meetings diligently and on time [3][4] Group 2: Convening Shareholders' Meetings - Annual shareholders' meetings must be held within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called as needed [5][6] - If the company cannot convene a meeting within the specified time, it must report to the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2][6] Group 3: Proposals and Notifications - Shareholders holding 1% or more of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [13][14] - Notifications for meetings must include essential details such as time, location, and agenda, ensuring all shareholders are informed [15][16] Group 4: Meeting Procedures - The meetings should be held at the company's registered address or another designated location, allowing for both in-person and electronic participation [22][23] - The voting process must be clearly defined, with provisions for both in-person and electronic voting [10][19] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for each type [37][38] - The document mandates that all proposals must be voted on individually, and any changes to proposals must be treated as new proposals [46][47]

Core Points - The company, SUMEC Corporation Limited, aims to establish a modern corporate governance structure in line with Chinese characteristics and to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors [2][3] - The company was established in 1996 and is registered in Jiangsu Province with a registered capital of RMB 1,306,749,434.00 [2][3] - The company operates under the principles of innovation and sustainable development, striving to create maximum value for customers, shareholders, and society [6] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is governed by its articles of association, which are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [4] - The company is a limited liability company established according to the Company Law and other relevant regulations [2][3] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives include creating first-class products and services and becoming a world-class modern manufacturing service enterprise group [6] - The business scope includes construction engineering, electrical installation services, import and export of goods, and various consulting services [6] Chapter 3: Shares - The company has issued a total of 1,306,749,434 shares, all of which are ordinary shares [7] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7][8] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meetings - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations [13][35] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [50] Chapter 5: Shareholders' Meeting Procedures - The company must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [62][63] - The meeting must be conducted in an orderly manner, with provisions for electronic participation [52][66] Chapter 6: Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [82][83]

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以 及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司治理制度的有关规定，特制订本工作规则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计与风险控制委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第三条 公司加强对审计与风险控制委员会的支撑保障， 由公司承担审计职能的部门作为牵头支撑部门，财务管理、 内控与风险管理、法律 ...

苏美达股份有限公司 章 程 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经国家体改委体改生[1996]51 号文批准设立；在江 苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91320000100019964R。 第三条 公司于 1996 年 5 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股， 于 1996 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：苏美达股份有限公司 英文名称：SUMEC CORPORATION LIMITED 第五条 公司住所：江苏省 ...

苏美达股份有限公司 第五条 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 独立董事工作制度 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏美达股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司及广大投资者的权益，切实提高董事会的决策水平， 降低决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称公司法）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《苏美达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法 ...

苏美达股份有限公司 信息披露事务管理制度 （四）公司总部各综合部门以及各子公司、分公司的 负责人； 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 信息披露管理工作，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 226 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规， 结合《苏美达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其 衍生品种交易价格已经或可能产生重大影响或影响投资者 作出价值判断和投资决策的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在上海证券交易所(以下简称上交所)的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体上向社会公众公布。 "及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行 ...

苏美达股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订《苏美达股份有限公司董事 会议事规则》（以下称本规则）。 第二条 党委 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会按照职权和程序作出决定。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，保管董事会印章。 证券事务代表协助董事会秘书的工作。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议 董事 ...