公司章程 盛屯矿业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 8 月修订) 盛屯矿业集团股份有限公司 Page 1 of 44 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第三节 专门委员会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、解散和清算 40 | | 第一节 合并或分立 40 | | ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-071 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监、董事、副总裁翁雄先生的书面辞职报告。因工作职务变动原因, 翁雄先 生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任 后，翁雄先生将继续担任公司董事、副总裁职务，并将依照法律规范及规范性文 件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。公司及公司董事 会对翁雄先生任职财务总监期间为公司所做的工作表示感谢！ 经公司董事长提名，并经公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会审查 同意，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周华林先生为公司财务总监， 任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。周华林先生简历参 见附件。 周华林先生具备担任公司财务总监的专业 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-073 盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.65%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公 司股份 40,305,000 股，占公司股份总数的 1.29%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.77%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 310,570,000 股， 占其持有公司股份的比例为 55.98%，占公司总股本的比例为 9.95%。 公司于近日接到控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉深圳盛屯集团将其持有 的部分公司股份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 5 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）收到中 国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监 局关于对刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、 赵郁岚、张晓红、黄娜敏采取出具警示函措施的决定》（[2024]31 号，以下简 称：《决定》），现将有关事项公告如下： 一、《决定》的主要内容 盛屯矿业集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局 《行政监管措施决定书》的公告 盛屯矿业的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定和《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。根据《上市公 司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第一款的规定，刘鹭华、任力、涂连 1 东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏作 为盛屯矿业时任董事、监事、高级管理人员，对盛屯矿 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 5 月 17 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）的《立案告知书》（证监立案 字 0282024006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2024-051）。 2024 年 7 月 30 日，公司收到中国证监会厦门监管局出具的《行政处罚事先 告知书》(厦证监处罚字[2024]4 号)。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号： 20 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-061 盛屯矿业集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 厦门监管局《行政处罚事先告知书》的公告 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 盛屯矿业集团股份有限公司，张振鹏、陈东、翁雄、周贤锦： 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业或公司)涉嫌信息披露违法 违规案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你 们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，盛屯矿业及相关人员涉及存在以下违法事实： 盛屯矿业 2021 年 12 月至 2023 年上半年在与有关客户开展钴湿法冶炼中间 品销售业务中，存在货物交付给相关客户时控制权并未实质转移而确认收入等行 为，导致 2021 年年报涉嫌多计营业收入 359,367,524.96 元，多计利润总额 193,721,431.46 元,分别占当期披露金额的 0.79%、7.15%；2022 年年报涉嫌多 计营业收入 84,148,951.76 元，少计利润总额 139,092,957.04 元，分别占当期 披露金额的 0.33%、18.20%；2 ...

证券代码：600711 证券简称：600711 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司于 2024 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行 政处罚事先告知书》(简称"《事先告知书》")。依据《事先告知书》载明的内容, 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》相关规定，公司股票将 被实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600711 | 盛屯矿业 | A 股 | 停牌 | 2024/7/31 | 全天 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 (一)证 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-060 盛屯矿业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据公司 2021年第四次临时股东大会、2023年年度股东大会授权，公司第十一届董事会 第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司注册资本进 行变更并相应修改《公司章程》。详细内容参见公司于上海证券交易所网 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-100、2024-025、2024- 038、2024-046）。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换 发的营业执照，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9135020015499727X1 名称：盛屯矿业集团股份有限公司 类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】 住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 法定代表人：张振鹏 注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰 ...

关于《盛屯矿业集团股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项问询函》的复函 盛屯矿业集团股份有限公司： 贵公司股票于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日、7 月 11 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨跌幅偏离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动，上述情况本公司已知悉。 本公司作为盛屯矿业集团股份有限公司控股股东，经认真自查确认，不存在 应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他涉及公司的 筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖上市公司股票的情形。本公 司资信状况良好，所质押的盛屯矿业集团股份有限公司股份目前不存在平仓风险 或被强制平仓的情形。 特此回复。 深圳盛屯集团有限公司 2024 年 7 月 11 日 ...

2024 年 7 月 11 日 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。本人资 信状况良好，所质押的盛屯矿业集团股份有限公司股份目前不存在平仓风险或被 强制平仓的情形。 特此回复。 实际控制人： 姚雄杰 关于《盛屯矿业集团股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项问询函》的复函 盛屯矿业集团股份有限公司： 贵公司股票于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日、7 月 11 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨跌幅偏离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动，上述情况本人已知悉。 本人作为盛屯矿业集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认，不存在 应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他涉及公司的 筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 ...