关于 盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京大成律师事务所 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书（四） www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +8610 5813 7799 Fax: +8610 5813 7788 北京大成律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书（四） 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，北京大成律师 事务所（简称"本所"） ...

关于盛屯矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于盛屯矿业集团股份有限公司 目 录 2、 附表 委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-5891666 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司 | | --- | 3、 专项审计报告 4、 附表 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-5891666 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 作为盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司") 审计委员会委员，我 们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规定及《公司章程》、 《公司审计委员会工作规程》、《公司审计委员会议事规则》、《独立董事工作 制度》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全 面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专 业委员会委员的作用。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会成员：独立董事涂连东先生、独立董事任力 先生、董事张振鹏先生，由涂连东先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议： 1、2023 年 1 月 10 日，召开第十届董事会审计委员 2023 年第一次会议，就 公司 2022 年度审计计划与会计师事务所进行初步沟通。 2、2023 年 4 月 17 日，召开第十届董事 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-030 盛屯矿业集团股份有限公司 公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在 任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司 连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。 （三）投资方式 公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限 不超过1年。 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的 基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、 流动性较高的金融机构短期低风险理财产品。 （二）投资金额 关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于授权公司管理层购买金 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-040 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告，将于 2024 年 4 月 27 日发布 2024 年第一季度报 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-134 | 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0051 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-026 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2023 年年报，监事会提出审核意见如下： 1、2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-038 盛屯矿业集团股份有限公司 根据公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议授权， 董事会同意根据上述事项对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》， 公司股份总数由 3,131,641,380 股变更为 3,122,669,280 股，注册资本由 3,131,641,380 元变更为 3,122,669,280 元。 原章程 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 3,131,641,380 元。 公司因增加或减少注册资本而使 第六条 公司注册资本为人民币 3,122,669,280 元。 公司因增加或减少注册资本而使 二、修订《公司章程》的情况 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | | --- | --- | | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | | ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-031 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第 十一届董事会第九会议、第十一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展 2024年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口业务以及海外投资项目衍 生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利 率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规 模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务，具体 情况如下： 一、拟开展的外汇套期保值业务品种 本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-027 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金 专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行 费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募 集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通 ...