证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-076 盛屯矿业集团股份有限公司 定。截至本公告日，深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.77%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 220,570,000 股， 占其持有公司股份的比例为 39.76%，占公司总股本的比例为 7.06%。 公司于近日接到控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉深圳盛屯集团将其持有 的部分公司股份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 90,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 19.67 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 2.88 | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 8 | 月 | 1 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-075 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

华玮镍业有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-54 | 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0167 华玮镍业有限公司 华玮镍业有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华玮镍业有限公司（以下简称华玮镍业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华玮镍业 2023 年 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）。 公司全资子公司科立鑫（珠海）拟与厦门国际银行厦门分行签订《保证合同》 ，同意为公司在厦门国际银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元 整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）已履行内部审议程 序。 （二）被担保人基本情况 1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司 2、成立日期：1997年01月14日 3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 ●公司全资子科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"） 为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行厦门分 行"）申请的最高额不超过15,000万元整 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-066 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事 会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 特此公告。 1 就董事会编制的 2024 年 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-065 盛屯矿业集团股份有限公司 一、审议通过《关于2024年半年度报告正文及摘要的议案》。 公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》 等有关规定和要求，编制完成了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半 年度报告摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意 见，监事会对 2024 年半年度报告出具了书面审核意见。 表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司2024年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等 因素，董事会同意公司对于2024年5月7日实施完毕的通过集中竞价交易方式累 计回购A股股份32,057,729股变更用途，将回购股份的用途由"用于实施员工持 第十一届董事会第十二次会议决 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-074 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 (五) ...

二、估值人员在执行本估值业务中，遵循有关法律法规，根据估值人员在执业 过程中收集的资料，估值报告陈述的内容是客观的。 盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权涉及的 PT Youshan Nickel Indonesia 股东全部权益价值 估 值 报 告 坤元评咨〔2024〕146 号 坤元资产评估有限公司 2024 年 7 月 31 日 | X | | --- | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 估值报告·正文 2 | | | | 一、 项目背景 | 2 | | | 二、 估值目的 | 4 | | | 三、 估值对象和估值范围 | 4 | | | 四、 价值类型 | 6 | | | 五、 估值基准日 | 6 | | | 六、 估值依据 | 6 | | | 七、 估值方法 | 7 | | | 八、 估值程序实施过程和情况 | 27 | | | 九、 估值假设 | 28 | | | 十、 估值结论 | 29 | | | 十一、 特别事项说明 | 29 | | | 十二、 估值报告使用限制说明 | 31 | | | 十三、 估值报告日 | 31 | | | 估值报告·附件 | ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-068 盛屯矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 公司拟将实施完毕的通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 32,057,729 股变更用途,将由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减 少公司注册资本",本次变更回购股份用途后，公司将对 32,057,729 股已回购股 份予以注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。 本次注销完成后，公司总股本将由 3,122,669,280 股减少为 3,090,611,551 股,注册资本将由 3,122,669,280 元减少为 3,09 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-070 盛屯矿业集团股份有限公司 关于择机处置股票类交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了优化资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，盛屯矿业集团股份有 限公司(以下简称"公司")拟处置股票类交易性金融资产，并授权公司管理层根 据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。 以上金融资产处置事项授权期自董事会通过之日起一年。 一、本次交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机 处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）、九 江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）、浙江帕瓦新能源股份有限 公司（以下简称"帕瓦股份"）等股票类金融资产，处置股数分别不超过 3,417,722 股、3,602,953 股、1,150,760 股。具体实施提请董事会授权公 ...