文投控股股份有限公司 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-057 关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公司 股价波动有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上 海证券交易所《关于文投控股股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函》（上 证公函【2023】3464 号，以下简称《工作函》）。经公司核实，现将相关问题回 复如下： 一、请你公司进一步核查是否存在未披露的可能对股票价格产生重大影响 的信息，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司 董监高等相关主体最近 6 个月特别是在公司股价异常波动期间买卖公司股票的 情况，是否存在违规交易行为，是否存在通过炒作股价等不当行为配合减持等 情况。 【回复】 1 经营情况、主要风险等进行了披露。 根据本次《工作函》要求，公司及公司实际控制人、控股股东及其一致行动 人、持股 5%以上股东、公司董监高，对公司本次股票交易 ...

2023 年 4 月 27 日，公司召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第七次 会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年 度内部控制审计机构的议案》。2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大 会，审议通过上述议案，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构， 审计费用原则上与 2022 年度持平，即共计 223 万元，其中财务审计费用为 154 万元，内部控制审计费用为 69 万元。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-059 文投控股股份有限公司 关于拟调减 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。经 与公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）协商，公司拟将 2023 年度审计费用 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 15 日以网络方式发送给公司各董事。本次 会议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的 方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案》 会议同意公司注册地址拟由"沈阳市苏家屯区白松路 22 号"变更为"北京 市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 4 层 D401 室"（变更后的注册 地址以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-060 文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投 控股股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址 的议案》《文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案》，相关事项公告如 下： 一、拟变更注册地址事项 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-058 文投控股股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司《章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更为"企业总部管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询；信息咨 询服务；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理； 广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划； 组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日 用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育 用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其 制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺 ...

标题：关于文投控股股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函 证券代码：600715 证券简称：文投控股 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-13 处理事由：就公司股价波动等事项明确监管要求 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-056 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 6 日、 7 日、8 日、11 日、12 日和 13 日连续 6 个交易日出现涨停，且于 2023 年 12 月 12 日、13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度 已大幅高于行业平均水平，存在市场情绪过热的炒作风险。敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司及文资控股不存在应披露而未披露的重大事项或 重要信息； 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、7 日、8 日、11 日、12 日和 13 日连续 6 个 交易日出现涨停，且于 2023 年 ...

北京文资控股有限公司 关于《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 - 文投控股股份有限公司: 贵司《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 本公司作为贵司控股股东,经自查,将相关情况回复如下: p 2017 1. 截至本回函日,本公司及相关方不存在筹划涉及贵司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 北京文 202 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-055 文投控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法提起民事诉讼和财产保全申请，对公司及公司控股子公司北文投南京公司名下 财产进行了保全。若本次诉讼败诉，北文投南京公司所持有的土地使用权资产将 存在被司法强制处置风险，从而对公司资产负债情况及相关业务开展造成影响。 若本次诉讼及相关财产保全事项长期无法解决，有可能进一步延缓公司金牛湖主 题乐园及配套产业园区项目的整体开发进度。若上述项目开发进度不及预期，公 司将可能触发土地闲置条款，存在被收取土地闲置费、违约金，甚至土地使用权 资产被罚没的风险； 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、7 日、8 日、11 日、12 日连续 5 个交易日出 现涨停，且于 2023 年 12 月 7 日、11 日触及股票交易异常波动的情形。公司近 期股价波动幅度已大幅高于行业平均水平，存在市场情绪过热的炒作风险。 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提示广大投资者 充 ...

本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的具体影响 暂无法评估，公司后续将根据会计准则的要求进行会计处理； 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-054 文投控股股份有限公司 关于涉及诉讼暨被申请财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京公司"）收悉南京 市六合区人民法院作出的《民事裁定书》《财产保全情况告知书》（（2023）苏 0116 民初 7640 号），南京市六合区人民法院根据中化十四建公司的财产保全申 请，已对北文投南京公司名下价值 555 万元的财产进行了保全，其中包括对北文 投南京公司名下银行账户进行冻结，对北文投南京名下位于六合区金牛湖街道金 江公路西侧 1、2、3 地块不动产进行查封。上述财产保全预计将对公司经营造成 一定影响； 被告住所：南京市六合区金牛湖街道招贤东路 65 号 一、诉讼基本情况 文投控股 ...