2024 年度董事会工作报告 2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管 理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化 全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本， 提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资 产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于 上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元， 流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限 公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确 保董事会运作科学、 ...

2025 年度财务预算报告 根据文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）整体工作部署，公司以 2024 年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势， 同时结合公司 2025 年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则， 秉持稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算报告。具体情况如下： 一、财务预算编制的条件假设 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司现行的组织结构无重大变化； 5.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6.2025 年度财务预算报告已考虑增量业务对公司经营指标的影响。 二、主要财务预算指标 经北京市第一中级人民法院裁定确认，公司重整计划已于 2024 年 12 月 20 日执行完毕。根据公司 2024 年度经营情况，同时结合 2025 年度宏观经济形势和 行业发展预期，公司 2025 年将进一步聚焦主业发展，充分挖掘存量业务，不断 探索增量 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度财务决算报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具 了编号为中兴财光华审会字（2025）第 201106 号的标准无保留意见的审计报告， 认为公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果。现将公 司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 （金额单位：元） | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 396,922,784.20 | 609,288,056.39 | -34.85 | 799,726,395.68 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | -911,758,058.23 | -1,647,324,492.98 | 不适用 | -1,270,625,19 ...

公司董事会认为，公司上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 文投控股股份有限公司 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，文投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨步亭先生、安景文先 生、崔松鹤先生的任职独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历，同时结合公司独立董事自查情况，杨步亭 先生、安景文先生、崔松鹤先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 8 日 1 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）遵循勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）2024 年度审计工作履职情况进行监督，现将审计委员会对中兴财光华 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第 二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告 1 审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构 的议案》并报请公司董事会审议。同日，公司召开十届董事会第三十八次会议审 议通过了上述议案并报请公司股东会。2024 年 12 月 31 日 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营 相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 201002 号）。公司董事会现就公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及 消除情况说明如下： 董事会关于 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事 项消除情况的专项说明 一、2023 年度审计报告所涉非标事项 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2.游戏板块"精品化深耕与多元化拓展" 公司游戏板块将围绕"精品化深耕、多元化拓展"的主线，持续巩固研发优 势，强化运营效能，推动业务高质量发展。一是针对《攻城三国》《攻城天下》 等主力产品，通过内容迭代、渠道拓展等方式，延长生命周期；二是同步加速《谪 仙异闻录》《新三国逐鹿》（暂定名）及《时光冒险家》（暂定名）等新产品落地； 三是完善渠道发行体系，加速形成国际化发行能力；四是推进"葫芦侠"游戏平 台生态建设，探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式；五是加大技术研 ...

关于文投控股股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201131 号 关于文投控股股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201131 号 文投控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"） 2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 8 日出具了标准无保留意见的审计报告 （中兴财光华审会字（2025）第 201106 号）。文投控股 2023 年度财务报表业经 本所审计，并由本所于 2024 年 4 月 25 日出具了包含与持续经营相关的重大不确 定性段意见的无保留审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 201002 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，现将文投控股 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况说明 如下： 一、2023 年度审计报告所涉非标事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"二、2 持续经营"所述， 文投控股 2023 年度归属 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-026 文投控股股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 （一）计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 8 号-资 产减值》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对公司 截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、 其他应收款、债权投资、其他非流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、 预付账款等资产进行了减值测试，判断对于存在减值迹象的资产其可回收金额并 判断履行该义务是否很可能导致公司经济利益流出，确定需要计提资产减值准备 的资产项目。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司及子公司 2024 年主要对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流 动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、预付账款等计提了信用减值准备及 资产减值准备，具体明细如下： 单位：万元 | 资产项目（亏损以 ...

公司代码：600715 公司简称：*ST 文投 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 文投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-029 文投控股股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了十 一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份 有限公司 2025 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度高级管理 人员薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》。 根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营目标、绩效考核体系并参考市 场行业薪酬水平，公司确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬标准及发放原则。 现公告如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1.非独立董事薪酬 公司董事长未在公司取薪；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具 体管理职务，按相关薪酬标准和考核方案执行；未在公司担任职务的非独立董事， ...