文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文 投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

文投控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东会规则》及《文投控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会为公司最 高权力决策机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定对 重大事项进行决策。 第四条 根据《公司法》和《公司章程》规定的，股东 会主要行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

章 程 第一章 总 则 文投控股股份有限公司 第四条 公司注册名称： 中文：文投控股股份有限公司 英文：CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS CO.，LTD. 第五条 公司住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 1 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况， 制定本章程及其附件（以下合称"公司章程"）。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国人民解放军后勤部（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经济体制 改革委员会辽体改发（1993）24 号文批准，以定向募集的方式设立。1993 年， 沈阳军区后勤部工厂管理局作为唯一发起人以资产出资方式持有 6,200 万股，每 股金额为 1 元；并且按有关规定，对照《公司法》进行了规范，在辽宁省沈阳市 市场监督管理局注册登记，取 ...

文投控股股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本 暨修订公司《章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开十一届 董事会第四次会议及十一届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、增 加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-041 二、增加经营范围情况 为拓展营业性演出等创新业务，进 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-042 关于本部组织机构调整的公告 文投控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开十一 届董事会第四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整 的议案》。为提升公司本部管控能力及核心竞争力，优化资源配置，进一步满足 公司高效运营与战略发展需求，公司将本部现有的7个部门优化调整为9个部门， 并授权公司经营管理层负责本部组织机构调整的具体实施及调整后的进一步优 化等相关事项。 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图见附件。 目前，公司正在履行取消监事会事项审议程序，若后续股东会审议通过取消 监事会事项，公司本部组织机构将同步调整，届时公司将不再对取消监事会导致 的组织机构调整事项再次履行审议程序。 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息 披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资 ...

关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 至2025 年 6 月 24 日 证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-043 文投控股股份有限公司 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | √ | | 4 | 文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议 案 | √ | | 5 | 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 | √ | | 6 | 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 | √ | | ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-040 文投控股股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 3 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 4 名监事 参会，实有 4 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以通讯方 式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》 《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决 的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修 订<公司章程>及相关附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-039 文投控股股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 3 日下午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会， 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董 事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修 订<公司章程>及相关附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-038 文投控股股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络 互动的方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将相关情况公告 如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理 如下： 问题 1：请问公司今年游戏板块有哪些新产品计划上线？ 回复：尊敬的投资者您好，目前公司已储备三款新游戏，涵盖 ARPG、卡牌、 模拟经营等游戏类型，涉及奇幻、仙侠、国风等题材元素。其中，手游《谪仙异 闻录》已于今年 3 月开启线上测试；手游《新三国逐鹿》预计于今年 6 月线上测 试，两款手游将预计于下半年正式商业化；定制 H5 游 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-038 文投控股股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络 互动的方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将相关情况公告 如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况 2025 年 5 月 24 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-037）。 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00，公司董事长徐建先生、董事兼总经理 金青海先生、常务副总经理蔡敏先生、副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总 经理兼财务总监曹蕾娜女士，以及独立董事崔松鹤先生出席了本次说明会，与投 资者 ...