文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 17 日 文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投 票结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交表决的议案发 ...

截至2025年6月13日收盘，文投控股（600715）报收于2.39元，较上周的2.41元下跌0.83%。本周，文投 控股6月11日盘中最高价报2.54元。6月9日盘中最低价报2.36元。文投控股当前最新总市值97.03亿元， 在游戏板块市值排名16/26，在两市A股市值排名1609/5150。 文投控股股份有限公司十一届监事会第五次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事 务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，确定2025年 度审计费用共计88万元，其中财务报告审计费用68万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用20 万元。本议案尚需提交公司股东会审议。 文投控股股份有限公司2024年年度股东会将于2025年6月24日召开，临时提案包括审议《文投控股股份 有限公司关于变更会计师事务所的议案》和审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员 责任险的议案》。 文投控股股份有限公司拟变更会计师事务所，聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审 计机构，原聘任的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所，已连续6年为公司提供年度审计服务。 ...

Meeting Details - The 11th Supervisory Board of Wento Holdings Co., Ltd. held its fifth meeting on June 13, 2025, with all four supervisors present, including the chairman participating via remote voting [1][2] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions [1] Resolution Summary - The Supervisory Board approved the proposal to change the auditing firm from Zhongxing Caiguanghua Certified Public Accountants to Zhizhong Certified Public Accountants for the 2025 financial year [2] - The decision was made to enhance the company's operational standards and improve the efficiency of the annual audit process [2] - The total audit fee for 2025 is set at 880,000 yuan, with 680,000 yuan allocated for financial report auditing and 200,000 yuan for internal control auditing [2] - The Supervisory Board emphasized that Zhizhong Certified Public Accountants possesses the necessary qualifications and experience to conduct the audit, ensuring investor protection [2] - The proposal will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [2] - The voting results were unanimous, with 4 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048 文投控股股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600715 文投控股 2025/6/17 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》 （公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化 科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》； （2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的 议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购 ...

Group 1 - The company has approved a proposal to purchase directors and officers liability insurance to enhance its risk management system and reduce operational risks [1][2] - The board of directors has requested authorization from the shareholders' meeting to allow the management team to handle matters related to the insurance purchase, including determining the insured parties, selecting the insurance company, and setting compensation limits and premiums [1] - The proposal was submitted directly to the shareholders' meeting after all directors abstained from voting on the matter [2] Group 2 - The decision aims to ensure that directors, senior management, and other employees can perform their duties effectively while safeguarding the interests of investors [1] - The company will also manage renewal or reinsurance matters before the expiration of the liability insurance contract [1]

Core Viewpoint - The company is changing its auditing firm from Zhongxing Cai Guanghua to RSM China (致同会计师事务所) for the 2025 fiscal year to enhance operational standards and improve the efficiency of the annual audit process [1][5] Group 1: Information on the New Auditing Firm - The new auditing firm, RSM China, is a special partnership established in 1981, with a registered address in Beijing and nearly 6,000 employees, including 1,359 certified public accountants [2] - RSM China reported a business income of 2.614 billion yuan in 2024, with 4.156 million yuan coming from auditing services [2] - The firm has a history of no criminal penalties and has faced administrative penalties twice in the last three years [3][4] Group 2: Reasons for Changing Auditors - The previous auditing firm, Zhongxing Cai Guanghua, has provided services for six consecutive years and issued a standard unqualified audit report for the 2024 fiscal year [5][6] - The decision to change auditors is in accordance with regulations aimed at improving the company's operational standards and ensuring a more scientific and efficient audit process [5] Group 3: Communication and Approval Process - The company has communicated with both the outgoing and incoming auditing firms regarding the change, with no objections raised by either party [5][6] - The audit committee has reviewed RSM China's qualifications and capabilities, leading to a unanimous approval for the appointment, which will be submitted for shareholder approval [6]

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-044 文投控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）； 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴财光华作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，已连续 6 年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进 公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致 同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更 事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-045 4.保险费：不超过人民币 30 万元/年（以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：1 年（可续保或者重新投保） 文投控股股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开十一 届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级 管理人员责任险的议案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险， 促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，充分保障广大投资者利 益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称"责任险"），具体方案 汇报如下： 一、责任保险方案 1.投保人：文投控股股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内 办理责任险购买 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048 文投控股股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | 文投控股 | 2025/6/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：首都文化科技集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化 科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-047 文投控股股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议， 应有 4 名监事参会，实有 4 名监事参会（其中：监事会主席白利明先生以通讯表 决方式出席会议）。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出。 本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投 控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决 的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告 及内部 ...