文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 3 月 4 日 文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出 席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投 票结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交 ...

特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-013 文投控股股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展战略需要，公司总 部已于近日从原办公地址"北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层"搬迁至新办公地址"北京市朝阳区弘善家园 413 号楼"。除上述办公地址变 更外，公司投资者咨询电话、传真、电子邮箱等信息保持不变。 公司变更后的基本信息如下： 1 办公地址：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 邮政编码：100021 投资者咨询电话：010-88578078 传真：010-88578579 电子邮箱：zhengquan@600715sh.com ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-012 文投控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计的期末 归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重 大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 4 月 29 日被实施退 市风险警示及叠加其他风险警示。若公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.3.7 条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情 形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市 的风险； 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，并在首次风险提示公告 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-010 文投控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会、十届监事会任期 已于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等 相关规定，公司开展对十届董事会、十届监事会换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 一、十届董事会换届选举情况 经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司于 2025 年 2 月 24 日召开十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提名十一届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名刘 武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士为公司十一届 董事会非独立董事候选人，拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司 十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名崔松鹤先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司 ...

独立章喜提名人声明与承诺 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名安景文先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨步亭,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用) 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立童事提名人声明与承诺 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名杨步亭先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔松鹤,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人安景文,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独 ...