关于宁波富达股票交易异常波动 有关问题的复函 宁波富达股份有限公司: 就贵公司截至2024年6月7日收盘,连续二个交易日股票交易异常波动向我公 司及实际控制人问询的有关问题,我公司及实际控制人经认真核实后回复如下: 1、不存在应披露而未披露的重大信息; 2、不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于涉及筹划 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 3、在宁波富达股票交易异常波动期间我公司和实际控制人未买卖宁波富达 股票。 宁波城建投资集团有限 2024年6月7 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-019 宁波富达股份有限公司 股票交易异常波动公告 重 要 提 示 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策等 均未发生重大变化。不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、宁波富达股份有限公司（以下简称"宁波富达"或"公司"）股票交易于 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动。 2、经公司自查并征询控股股东及其实际控制人、公司董事会和管理层，除已披 露事项外，不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 7 日，公司股票交易连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易 异常波动情形。 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-016 宁波富达股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: 一、公司 2024 年第一季度报告 与会全体监事认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司 2024 年 一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第一季度报告》所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 556,052,061.25, representing a decrease of 32.40% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 67,660,184.12, an increase of 8.94% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0468, reflecting an increase of 8.84% compared to the previous year[7]. - The company's net profit for the first quarter of 2024 is not explicitly stated, but the significant drop in revenue and costs indicates a challenging financial environment[30]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 66,749,943.19, a slight decrease from CNY 67,595,277.52 in Q1 2023[32]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 88,777,582.51, compared to CNY 85,672,839.08 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 2.45%[31]. - The total revenue from operating activities was CNY 616,684,131.95, down from CNY 876,080,368.08 in Q1 2023, indicating a decline of about 29.6%[36]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,668,748.00, an improvement from a net outflow of CNY 97,580,002.35 in Q1 2023[36]. - The company achieved investment income of CNY 7,677,342.10 in Q1 2024[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were CNY 4,188,480,877.69, a decrease of 9.53% from the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 2,154,193,391.99, a decrease of 13.3% from CNY 2,484,367,850.59 as of December 31, 2023[25]. - The company's total assets decreased to CNY 4,188,480,877.69 as of March 31, 2024, down from CNY 4,629,655,094.80 at the end of 2023, reflecting a decline of 9.5%[27]. - The total liabilities decreased to CNY 799,707,513.92 as of March 31, 2024, down from CNY 1,254,856,144.42, indicating a reduction of 36.2%[26]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,959,881,089.25 from CNY 2,893,004,843.70, reflecting a growth of 2.3%[27]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was negative CNY 10,668,748.00, indicating a significant cash outflow[6]. - The company experienced a decrease in cash flow from financing activities, which amounted to CNY 1.01 billion, down 28.43% from the previous year[11]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 195,000,000.00, an increase from CNY 177,000,000.00 in Q1 2023[37]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 1,659,098,297.70 at the end of Q1 2024, up from CNY 1,264,183,324.20 at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 31.2%[37]. Investments and Projects - The total investment for the Ningbo Kehuan annual production capacity of 2 million tons cement grinding system relocation project has increased to RMB 353 million, with a projected annual revenue of RMB 881 million and a profit of RMB 20.99 million[16]. - As of March 31, 2024, the investment completed for the cement grinding system relocation project is RMB 328.35 million, accounting for 93.02% of the total investment, with the main engineering completed and entering normal production[18]. - The Zhejiang Shangfeng Kehuan Building Materials Co., Ltd. 4500 tons/day cement clinker production line project has completed multiple preliminary approvals and has obtained the construction land planning permit and real estate registration certificate as of March 31, 2024[20]. - The company acquired mining rights for limestone in Yuxi City, Yunnan Province, for RMB 21.33 million to ensure stable supply of raw materials and reduce production costs[21]. - The company plans to complete the construction of the cement grinding system relocation project by July 2024[18]. - The investment profit margin for the cement grinding system relocation project is projected at 6.30%[17]. - The company is currently in the process of applying for the mining license for the newly acquired limestone mining rights[21]. Shareholder Information - The top shareholder, Ningbo Chengjian Investment Group Co., Ltd., holds 1,039,886,401 shares, representing 71.95% of the total shares[14]. - The second-largest shareholder, Ningbo Development Investment Group Co., Ltd., holds 72,262,054 shares, representing 5.00% of the total shares[14]. - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders or their participation in margin financing or securities lending[15]. - The company completed the transfer of 40% equity in Ningbo Fuda Jintuoling New Energy Co., Ltd. on March 8, 2024, and it will no longer consolidate this entity in its financial statements from March 2024[22]. Operational Efficiency - Accounts receivable decreased by 36.30%, with a balance of CNY 214 million at the end of the period[10]. - Inventory decreased by 52.93%, with a balance of CNY 143 million at the end of the period[10]. - Short-term borrowings decreased by 45.81%, with a balance of CNY 280 million at the end of the period[10]. - The company reported a decrease in operating costs by 35.87%, amounting to CNY 438 million for the period[11]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 479,532,763.65, down 34.9% from CNY 737,247,091.24 in Q1 2023[30]. - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 1,117,020.69[31]. - The company incurred financial expenses of CNY -5,529,416.68, with interest expenses amounting to CNY 6,000,686.77[31].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-015 宁波富达股份有限公司 十一届九次董事会决议公告 特 别 提 示 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 与会全体董事认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司 2024 年 一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第一季度报告》所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-017 宁波富达股份有限公司关于 2024年第一季度主要经营数据的公告 商业地产： 2024年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.07万平方米（商业综合体15.05万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,768.15万元（商 业综合体8,742.97万元、工业厂房24.64万元、住宅0.54万元）。 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2024年4月24日 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的住宅房地产板块的股 权和债权以公开方式出让，公司不再从事住宅房地产开发业务。2019年出售完成后公 司从事的业务为商业地产和水泥建材。2021年三季度新增燃料油业务，2024年一季度 公司完成燃料油业务股权转让，不再经营该业务。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-014 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务 中心 305 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,132,460,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.3578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表 决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0140 号 致：宁波富达股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-013 宁波富达股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fuda@fuda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况和现金流量情况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 ...

宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月十八日 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 一、会议议程 二、会议议案 | 议案一：审议公司 2023 年度董事会工作报告………………………………………….1 | | --- | | 议案二：审议公司 年度监事会工作报告…………………………………………7 2023 | | 议案三：审议公司2023年年度报告及年报摘要…………………………………….10 | | 议案四：审议公司 2023 年度财务决算报告………………………………………….11 | | 议案五：审议公司 2023 年度利润分配预案………………………………………….15 | | 议案六：审议公司 2024 年度对外担保额度预计的议案……………………….17 | | 议案七：审议公司十一届董事会独立董事津贴的议案………………………….26 | | 议案八：审议关于聘任会计师事务所的议案……………………………….……...27 | | 议案九：审议关于补选公司十一届董事会独立董事的议案…………………32 | | 议案十：审议关于修订《公司章程》的议案………… ...